证券代码：600340 证券简称：*ST华幸 公告编号：2026-061
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日以邮件等
方式发出召开第八届董事会第四十二次会议的通知，会议于2026年6月17日在北
京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司
董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
该议案已经第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，本次董
事会审议通过后，需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有
限公司关于增选杨列辉女士为第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：
该议案经董事会审议通过后，需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有
限公司关于为全资子公司提供担保展期的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有
限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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