证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—030
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议的通知于2026年6月17日以邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知的提前
送达时限，董事会于2026年6月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，
实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司股东会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》详见巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议通知详
见 2026 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
