证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-033
上海城投控股股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 6 月 16 日向各位董事发出了召开第十二届董事会
第一次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 16 日下午 15 时 30
分在上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 3 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出
席董事 8 人，独立董事高富平先生以通讯表决方式参会。全
体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》
董事会一致同意选举张辰先生担任公司董事长，任期与
本届董事会一致。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》
董事会同意选举公司第十二届董事会专门委员会如下:
扬先生、陈坚先生、高富平先生，召集人由薛爽女士担任。
高富平先生、薛爽女士、张舰先生，召集人由王广斌先生担
任。
女士、王广斌先生、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生，
召集人由张辰先生担任。
各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于聘任公司总裁的议案》
本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事
会审议。经第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公
司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生担任公
司总裁，任期与本届董事会一致。
任志坚先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任高级管
理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》
《公司章程》中关于高级
管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。简历附后。
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》
本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任财务
总监事项经审计与风险管理委员会审议通后提交董事会审
议。由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任严佳梁先
生担任公司副总裁，聘任蒋家智先生担任公司副总裁（非分
管经营业务）
，聘任张琛先生担任公司副总裁，聘任乐嘉伟先
生担任公司财务总监，聘任陈锋先生担任公司总工程师。由
公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任蒋家智先生担任
公司董事会秘书。由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意
聘任李贞女士担任公司证券事务代表。上述人员任期与本届
董事会一致。
上述高级管理人员未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任高
级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
《公司章程》中关于
高级管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。简历附后。
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 6 月 18 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
附件：总裁、高级管理人员及相关人员简历
任志坚先生简历
任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经
理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、
副总经理（主持工作）
，上海三林项目筹建部主任、普陀项目
筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置
业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城
投置地（集团）有限公司第二项目事业部总经理，上海城投
置地（集团）有限公司副总经理、总经理、董事长，上海城
投控股股份有限公司副总裁等职务。现任上海城投控股股份
有限公司党委副书记、董事、总裁。
严佳梁先生简历
严佳梁，男，汉族，1980 年 12 月出生，上海籍，研究
生学历，工学硕士，正高级工程师。2006 年 7 月参加工作，
有限公司总工程师助理、副总工程师，上海市城市建设投资
开发总公司路桥事业部第二事业部副总工程师、总工程师、
第二现场指挥部总工程师，上海城投公路投资（集团）有限
公司第二事业部副总经理、常务副总经理等职务。现任上海
城投控股股份有限公司党委副书记、副总裁。
蒋家智先生简历
蒋家智，男，汉族，1971 年 10 月出生，江苏籍，研究
生学历，管理学硕士，经济师。1992 年 7 月参加工作，2005
年 12 月加入中国共产党。历任上海水务资产经营发展有限
公司资产经营部经理助理，上海市城市建设投资开发总公司
水务事业部资产经营部副经理，上海市原水股份有限公司资
产经营部副经理，上海城投控股股份有限公司投资管理部总
经理、董事会办公室主任、证券事务代表，上海城投（集团）
有限公司战略企划部副总经理，上海城投资产管理（集团）
有限公司副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司
党委委员、副总裁、董事会秘书。
蒋家智先生具备履行董事会秘书职责所需工作经验及
管理能力，符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上
市公司董事会秘书的任职条件。
张琛先生简历
张琛，男，汉族，1971 年 8 月出生，湖南籍，本科学历，
工学学士，工程师。1993 年 8 月参加工作，2021 年 6 月加入
中国民主建国会。历任上海城投新江湾城工程建设指挥部工
程主管，上海城投置地（集团）有限公司工程管理部高级业
务主管，上海城投悦城置业有限公司副总经理，上海城展置
业有限公司总经理，上海新江湾城投资发展有限公司副总经
理，上海城投置地（集团）有限公司新江湾城项目部副总经
理、项目部总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理
助理、副总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副
总裁。
乐嘉伟先生简历
乐嘉伟，男，汉族，1977 年 8 月出生，浙江籍，本科学
历，经济学学士学位，高级会计师、经济师。1999 年 7 月参
加工作，1997 年 12 月加入中国共产党。历任上海露香园置
业有限公司计划财务部副经理，上海市城市建设投资开发总
公司置业事业部计划财务部助理经理，上海城投置地（集团）
有限公司计划财务部助理经理，上海中心大厦建设发展有限
公司财务部副经理、计划财务部经理、财务副总监兼计划财
务总部总经理、财税总监兼计划财务总部总经理，上海申迪
（集团）有限公司资金财务部副总经理、资金财务部副总经
理（主持工作）
、资金财务部总经理等职务。现任上海城投控
股股份有限公司财务总监。
陈锋先生简历
陈锋，男，汉族，1979 年 9 月出生，江苏籍，研究生学
历，建筑学硕士学位，正高级工程师。2002 年 8 月参加工作，
限公司总师室主任助理，规划设计部副总经理，上海露香园
置业有限公司、上海其越置业有限公司副总经理，第二项目
事业部副总经理，城投集团市政规划院见习总工，上海城投
控股股份有限公司科教信息中心副主任、主任，技术信息中
心（不动产研究院）主任，规划设计部总经理等职务。现任
上海城投控股股份有限公司总工程师。
李贞女士简历
李贞，女，汉族，1982 年 8 月出生，上海籍，研究生学
历，哲学硕士学位。2009 年 2 月参加工作，2003 年 12 月加
入中国共产党。历任上海城投控股股份有限公司董事会办公
室主任助理、副主任，党委办公室（董事会办公室）副主任
等职务。现任上海城投控股股份有限公司证券事务代表、董
事会办公室主任兼投资管理部总经理。
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