证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-025
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
会议通知及材料于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 6 月 17 日在
公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。
会议由全体董事共同推举刘洋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事一致选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十
一届董事会一致。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
（1）第十一届董事会战略委员会成员为谢兵兵先生、熊新华先生、刘洋先生，
其中谢兵兵先生为召集人；
（2）第十一届董事会审计委员会成员为郭月梅女士、熊新华先生、谢兵兵先生，
其中郭月梅女士为召集人；
（3）第十一届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为熊新华先生、郭月梅女士、
谢兵兵先生，其中熊新华先生为召集人。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
同意聘任史文明先生为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）
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经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
同意聘任段静女士为副总经理兼总会计师暨财务负责人；李素英女士为副总经
理；孙静女士为副总经理；薛倩女士为总法律顾问。
以上高级管理人员任期与第十一届董事会一致。（相关人员简历附后）
以上人员均经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过。其中，财务负责人的聘
任还经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
同意聘任熊安燕女士为董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）
经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。（简
历附后）
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十八日
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附件：相关人员简历
硕士，高级经济师。2017 年 7 月至 2023 年 2 月任武汉东湖高新集团股份有限公司
副总经理；2022 年 8 月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司董事；2023 年 2 月至
今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理；2024 年 7 月至今任武汉东湖高新集团
股份有限公司党委副书记。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源部人力资
源经理、部长；武汉东湖高新科技园发展有限公司运营总监兼武汉东湖高新运营发
展有限公司总经理；武汉智园科技运营有限公司总经理、武汉软件新城发展有限公
司董事长、武汉光谷环保科技股份有限公司董事、武汉科讯智园技术服务有限公司
董事、武汉东湖高新物业管理有限公司董事长。湖北联投城市运营公司党委副书记、
总经理；湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长。
年 10 月至 2026 年 6 月任武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书，2017 年 7 月
起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理，2025 年 8 月起代行武汉东湖高新集
团股份有限公司财务负责人。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司财务管理部主管
会计、副部长、部长。
高级经济师。2021 年 10 月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任湖
北省路桥集团有限公司人力资源总监、党群工作部部长、纪委副书记、工会主席；
湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。现任武汉东湖高新集团股份有限公
司党委委员、副总经理。
月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任深圳市宝能投资集团股份有
限公司项目拓展经理；武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部主管、副部长、
部长；湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室高级经理；武汉东湖高新
科技园发展有限公司产业拓展部负责人；现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委
委员、副总经理。
年 3 月取得法律职业资格证书。2022 年 4 月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总
法律顾问。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司审计法务部部长、风控副总监。
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有注册会计师、法律职业资格证书，于 2019 年 1 月取得董事会秘书资格证书。曾任
湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部、战略财务部主管。2018 年 12 月至
今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，曾任公司董秘处证券事务主管、多家子
企业财务负责人、公司资金管理部部长。
月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。
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