天水华天科技股份有限公司
独立董事专门会议对第八届董事会第十六次会议
相关事项的审核意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份
有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事制度》等
有关规定，在公司提交第八届董事会第十六次会议审议前，独立董事已召开独立
董事专门会议对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等相
关事项，进行审议，形成如下审核意见：
市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准
日更新至 2025 年 12 月 31 日。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589 号）、《华
羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590 号）及
《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信阅字[2026]第 9-00002 号），我
们认可上述报告，同意将上述报告对外进行披露并向相关监管部门报送。
券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修
订和更新，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为，公司本次交易加期审计报告、备考审阅报告及本次交
易报告书草案修订稿等事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意上述相关事项，
并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司独立董事专门会议对第八届董事
会第十六次会议相关事项的审核意见》之签字页）
独立董事：于燮康、徐焕章、何晓宁
二○二六年六月十二日
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