哈尔滨九洲集团股份有限公司
未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配
决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资
理念，根据中国证监会和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有
关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，公司
董事会制订了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》
（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发
展目标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融
资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规
划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳
定性，有效兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。
二、公司制定本规划遵循的原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金
方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，同时保持利润分
配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配政策
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定
公积金、任意公积金以后，采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公
司根据实际情况，优先采用现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，公司
可以进行中期现金分红。
公司股东会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会
应当在股东会召开后的 2 个月内完成股利（或红股）的派发事项。
（二）现金分红的具体条件
如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10% 。为保持利润分配
政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30% 。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事
会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司
进行中期现金分红。在公司当年未实现盈利情况下，公司可根据实际情况决定利
润分配。
（三）差异化现金分红具体条件
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和 。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固
定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上的事
项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
（四）股票股利分配的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。
（五）利润分配的审议程序
公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事
务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财
务预算、决算方案由财务负责人会同总裁负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥
补亏损的方案由财务负责人会同总裁、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，
由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事意见后，公司财务预算方案、决算
方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会及股东会审议。
在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定
期报告中公布；公司股东会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决
议。
公司召开股东会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预
案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持 1/2 以上的表决权通过。
四、未来回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年回报规划》，根据股东（特别是公
众投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要
的修改，以确定该时段的股东回报计划。公司应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小
股东关心的问题。
如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产
经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自
身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。前述“对公司生产经营造成
重大影响”
“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、或净利润、
或每股收益同比下降 50%。公司保证调整后的分红回报规划不违反以下原则：1、
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，且以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；2、调整后的利润分
配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发
展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，
制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过后实施。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
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董事会
二〇二六年六月十七日
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