证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-030
中国电力建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科
技创新产业园 A 座 806 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 55.0825
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司副董事长、
总经理王小军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及
规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
窦皓及董事刘易因工作原因未能出席本次会议；
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,428,424,423 99.3659 54,886,801 0.5785 5,281,919 0.0556
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,430,950,823 99.3925 51,829,101 0.5462 5,813,219 0.0613
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,428,519,324 99.3669 52,625,100 0.5546 7,448,719 0.0785
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,433,046,342 99.4146 51,956,301 0.5476 3,590,500 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,426,755,842 99.3483 53,687,801 0.5658 8,149,500 0.0859
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,265,027,488 97.6438 216,719,855 2.2840 6,845,800 0.0722
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,416,142,531 99.2364 65,669,712 0.6921 6,780,900 0.0715
和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,428,970,778 99.3716 53,878,490 0.5678 5,743,875 0.0606
决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,307,831,153 98.0950 167,303,688 1.7632 13,458,302 0.1418
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,315,667,052 98.1775 166,082,669 1.7503 6,843,422 0.0722
薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,302,650,371 98.0404 171,971,967 1.8124 13,970,805 0.1472
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
份有限公司 2025 年度 294,674,429 84.1395 51,956,301 14.8353 3,590,500 1.0252
利润分配方案的议案
份有限公司 2026 年度 288,383,929 82.3434 53,687,801 15.3297 8,149,500 2.3269
预算报告的议案
份有限公司 2026 年度 126,655,575 36.1644 216,719,855 61.8808 6,845,800 1.9548
担保计划的议案
份有限公司下属子公
司提供财务资助的议
案
份有限公司聘请 2026
年度年报审计机构和
内控审计机构的议案
份有限公司董事 2025
年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、苏阳
(二) 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
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