证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-026
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）
会议通知于 2026 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方
式于 2026 年 6 月 17 日下午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，
董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生及林斌先生以通讯方
式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决
议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会拟选举周友盟女士为第六届董事会董事长，其任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司选举周友盟女士为战略委员会召集人和提名委员会委员，选举季刚先生为战
略委员会委员，调整后战略委员会、提名委员会人员组成如下：
战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中周友
盟为召集人；
提名委员会由葛俊、周友盟、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司聘任季刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换
届之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》
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四、审议通过了《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2026 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体
《中国证券报》
《证券时报》
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五、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此
议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》
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特此公告。
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