托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票
并上市申请文件》等有关规定，现将股东会、董事会、监事会 1、独立董事、董
事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
一、股东会运行情况
股东会是公司的权力机构。公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指
引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定了《股东会议事规则》，对股
东会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。报告期内，公司股东（大）
会运行情况良好，对《公司章程》及其他主要规章制度的制定和修改、董事会和
监事会（已取消）成员的选举、年度财务决算及预算报告、利润分配、申请银行
融资、续聘会计事务所等、董事和监事（已取消）薪酬方案等事项进行审议并作
出了有效决议。自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本招股说明书出
具日，公司历次股东（大）会的召集程序、召开程序、表决方式、表决程序、决
议内容及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律法规及公司规
章制度的规定。
自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本文件出具之日，发行人共
召开 14 次股东（大）会会议。
二、董事会运行情况
公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。公司根
据《公司法》
《公司章程》等相关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的
定期会议、临时会议、会议的召集和主持、审议权限等作出了明确规定。报告期
内，公司董事会运行情况良好，对董事、高级管理人员聘任、主要管理制度制定
和修改、重大生产经营决策、高管薪酬等事项进行审议并作出了有效决议。自发
行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本招股说明书出具日，公司历次董事
会召开、表决程序及决议内容符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》法律法规及
公司规章制度的规定。
自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本文件出具之日，发行人共
召开 17 次董事会会议。
三、监事会运行情况（取消前）
公司设监事会，监事会是公司的监督机构。公司根据《公司法》
《公司章程》
等相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事会的定期会议和临时会议、提
案、召集和主持、审议权限等作出了明确规定。
报告期内，公司监事会运行情况良好，对董事会编制的公司定期报告、利润
分配等事项实施了有效监督。自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本
招股说明书出具日，公司历次监事会召开、表决程序及决议内容符合《公司法》
《证券法》《公司章程》法律法规及公司规章制度的规定。
自发行人创立大会暨第一次股东大会召开之日至本文件出具之日，发行人共
召开 8 次监事会会议。
于取消公司监事会并修订〈托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司章程〉及附件
的议案》。根据《公司法》及相关法律规定，公司同意取消设置监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
四、独立董事履行职责的情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定了
《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、聘用与解聘、职责权限等作出
了明确规定。截至目前，公司聘任了独立董事 3 名，其中会计专业人士 1 名，独
立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一。公司独立董事自任职以来，
严格依照《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关要求，积极参与公司重大
经营决策，独立行使表决权，勤勉尽职地履行相关职责，对需要独立董事审议的
事项进行了认真的审议并发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东利益，
在完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了积极作用。
五、董事会秘书履行职责的情况
公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《董事会秘书工作细
则》，对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责权限等作出了明确规定。公
司董事会秘书自任职以来，严格依照《公司章程》《董事会秘书工作细则》等的
相关规定开展工作，组织董事会会议和股东（大）会，协助公司董事、监事（已
取消）和高级管理人员了解法律法规及规范性文件规定，促使董事会依法行使职
权，在完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了重要作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之签章页）
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