证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-035
依米康科技集团股份有限公司
关于调整募集资金补充流动资金项目
拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第
六届董事会第八次会议，审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入
募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，对募集资金补充
流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕826号）同意，公司向特定对象
发行A股股票17,937,706股，每股发行价格17.35元/股，募集资金总额为人民币
净额为人民币304,970,354.71元。其中新增注册资本（股本）为人民币17,937,706.00
元，资本公积为人民币287,032,648.71元。
上述募集资金已于2026年5月27日划至公司指定账户，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了
审验，于2026年5月28日出具了《向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2026CDAA1B0621号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人申万
宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依
米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募
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投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为
保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意对募
集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 实施 项目投资 调整前拟使 调整后拟使
项目名称
号 主体 总额 用募集资金 用募集资金
算力基础设施温控产品研发测试平
台项目
合计 33,831.31 31,121.92 30,497.04
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由
公司以自筹方式解决。
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额，是公司结合募集
资金实际到账情况、公司自身经营发展实际需求的综合审慎决定。本次调整仅针
对“补充流动资金项目”，不影响“算力基础设施温控产品建设项目”及“算力
基础设施温控产品研发测试平台项目”的金额。本次调整事项不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司后续将严格恪守法律法规、监管规则及募集资金管理制度，从严管控项
目实施进程与资金拨付使用，持续提升资金配置与使用效率，切实维护公司整体
利益及全体股东合法权益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的议案》，审计委员会认
为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额事项，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定及公司募集资金管理办法。公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募
集资金金额不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和
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募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，公司董事会审计委员会一致同意调整募集资金补充流动资金项
目拟投入募集资金金额的事项。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集
资金实际使用情况，对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。
（三）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金
额事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符
合公司和全体股东的利益。保荐人对公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入
募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
（一）第六届审计委员会2026年第4次会议决议；
（二）第六届董事会第八次会议决议；
（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐
有限责任公司关于依米康科技集团股份有限公司调整募集资金补充流动资金项
目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
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