证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-55
普洛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持
有人会议于 2026 年 6 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知
于 2026 年 6 月 6 日以通讯方式送达。会议由公司董事长召集和主持，出席本次
会议的持有人 23 人，代表第二期员工持股计划份额 2,806.87 万份（不含预留份
额），占公司第二期员工持股计划已认购份额的 100%；其中，公司高级管理人
员蔡磊先生持有 434.50 万份，自愿放弃其在本员工持股计划持有人会议上的表
决权，本次会议有效表决权份额总数为 2,372.37 万份。会议的召集、召开和表
决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《普洛药业股份有限
公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划
管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第二期员工持股
计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员发
生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举李睿先生、丁伟先生和阳学文先生为公司第二期员工持股
计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李睿为公
司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划的存续期一
致。
三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
根据公司《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《普洛
药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权
第二期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
股计划所持股份的股东权利；3、负责员工持股计划所持标的股票的出售、清算
和财产分配；4、需要时可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、
咨询等服务；5、决定员工持股计划弃购份额及被收回份额的归属分配；6、负责
办理员工持股计划份额登记、继承登记等。授权期限自本次持有人会议审议批准
之日起至本员工持股计存续期届满之日止。
表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
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