证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2026-029
爱司凯科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 6 日在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-020），定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会。
公司董事会于近日收到公司控股股东北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱
数特”）书面提交的《关于提请增加爱司凯科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提
案的函》。为提高决策效率，爱数特提请将《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议暨关联交易的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事项的议案》共计 7 项议案（以下简称“本次发行相关议案”），以临时提案
方式提交至公司 2025 年年度股东会一并审议。本次发行相关议案已经公司 2026 年 6 月 17
日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等有
关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
提 案并 书 面提交 召集 人。经公 司董事会审核，截 至本公告日 ，爱数特持有公司股 份
章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股
权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 22 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（授权委托书
格式见附件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席公司股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划
相关事项的议案》
√作为投票对
《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》 （4）
非累积投票提案 √
非累积投票提案 √
非累积投票提案 √
非累积投票提案 √
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
补充协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事项的议案》
公司第五届董事会第九次会议审议且全体董事回避表决直接提交股东会审议；议案 6.00
至 8.00 已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案 9.00 至 15.00 已经公司第五届
董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 6 日、
年度股东会上进行述职；本次股东会同时将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬
的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
的三分之二以上同意；
及其实际控制人需在股东会上对相关议案回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计
票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股凭证；自然人股东委托代理人出席的，除前述材料外，代理人还须持股东授权委托书和
本人身份证办理登记手续。
账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人
身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证
券账户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本
人身份证、授权委托书（见附件 2）办理登记。
《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确
认。（信函或电子邮件以 2026 年 06 月 23 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东
会”，以信函或电子邮件进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不
接受电话登记。
（二）现场登记时间：2026 年 06 月 23 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室。
（四）会议联系方式
联系人：陆叶 曾毅霞
地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室
电话：020-28079595
邮箱：amsky@amsky.com
（五）本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司
董事会
附件：
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
爱司凯科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱司凯科技股份有限公司
于 2026 年 06 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项
的议案》
作为投票对象的
子议案数（4）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》
性分析报告（修订稿）的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事项的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股份性质：
委托日期：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注：
“√”选择一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
附件 3：
爱司凯科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
出席会议人员姓名
是否委托他人参加会议： □是 □否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话
自然人股东签字/
法人股东盖章
注：
公司，不接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认；
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