证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-016
汉桑（南京）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《汉
桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规
则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 97,968,500 股，占公司有表决权
股份总数的 75.9446%。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 96,755,700 股，占公司有表决权股
份总数的 75.0044%。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 1,212,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.9402%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 7,219,340 股，占公司有表决
权股份总数的 5.5964%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 6,006,540 股，占公司有表决
权股份总数的 4.6562%。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 1,212,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9402%。
公司部分董事、高管出席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股
东代理人逐项审议并通过了以下议案：
（一）《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 97,042,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0552%；反对
中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7183%。
中小股东总表决情况：
同意 6,293,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1789%；
反对 221,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0737%；弃权
决权股份总数的 9.7474%。
审议结果：通过。
（二）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 97,054,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0665%；反对
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 6,304,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3326%；
反对 913,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6494%；弃
权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0180%。
审议结果：通过。
（三）《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028 年）〉的议案》
总表决情况：
同意 97,058,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0707%；反对
因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 6,308,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3894%；
反对 909,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5981%；弃
权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0125%。
审议结果：通过。
（四）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 97,038,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0508%；反对
因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 6,289,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1193%；
反对 929,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8682%；弃
权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0125%。
审议结果：通过。
（五）《关于制定〈公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意 3,331,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.9949%；反对
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9949%；
反对 939,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9840%；弃
权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0211%。
关联股东王斌女士、王珏女士、Hansong Technology Limited、南京汉嘉股权投
资有限公司、南京汉诺升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺欣管理咨
询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺和管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺
宜管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺金管理咨询合伙企业（有限合伙）、
南京汉诺佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺长企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏大运河星轩创业投
资基金（有限合伙）回避表决，共计持有公司股份 93,697,221 股。
关联股东中金公司－兴业银行－中金汉桑科技 1 号员工参与战略配售集合资产
管理计划未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。
审议结果：通过。
（六）《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 97,767,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7949%；反对
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1132%。
中小股东总表决情况：
同意 7,018,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2172%；
反对 90,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2467%；弃权
决权股份总数的 1.5362%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师、吴军律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
汉桑（南京）科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
