证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-025
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 267,054,761 100 0 0 0 0
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
选举潘丁睿为第七届
董事会非独立董事
选举朱翔为第七届董
事会非独立董事
选举潘艺尹为第七届
董事会非独立董事
选举范新萍为第七届
董事会非独立董事
选举戴立生为第七届
董事会非独立董事
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
选举孙杰为第七届董
事会独立董事
选举赵晓琴为第七届
董事会独立董事
选举刘卫国为第七届
董事会独立董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
选举潘丁睿为第七届
董事会非独立董事
选举朱翔为第七届董
事会非独立董事
选举潘艺尹为第七届
董事会非独立董事
选举范新萍为第七届
董事会非独立董事
选举戴立生为第七届
董事会非独立董事
选举孙杰为第七届董
事会独立董事
选举赵晓琴为第七届
董事会独立董事
选举刘卫国为第七届
董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：张云栋、曹一然
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
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