证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-020
四川明星电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大
道 579 号，公司本部 3 号楼 502 会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况
胜先生、邝伟民先生、黄英武女士，独立董事唐国琼女士、吴越先生、
余丽霞女士，以电子通信方式参加会议。
次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,160,073 98.6446 2,287,894 1.2811 132,556 0.0743
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,075,173 98.5970 2,372,394 1.3284 132,956 0.0746
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,140,273 98.6335 2,312,550 1.2949 127,700 0.0716
股东会同意公司 2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，公司向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
。
本 年度 公司 现 金分 红 （包 括前 三 季度 已 分配 的现 金 红利 ）总 额
，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净
利润比例为 32.73%。公司 2025 年度不送股，也不以资本公积金转增
股本。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,974,833 98.5408 2,481,394 1.3895 124,296 0.0697
股东会同意公司为公司及董事、高级管理人员购买责任险。保险
期限 12 个月。保费支出不超过 15 万元。
股东会同意董事会授权经营层办理责任险投保相关事宜（包括但
不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险
合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,855,633 98.4741 2,561,094 1.4341 163,796 0.0918
股东会同意在公司担任具体职务的非独立董事 2025 年度薪酬考
核与确定。公司上述董事 2025 年度效益年薪实行按月预发、经考核
结算，并对其中的 20%实施为期两年的递延支付，每年支付 10%。
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,968,633 98.5374 2,484,694 1.3913 127,196 0.0713
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证
券交易所网站（https://www.sse.com.cn）
。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,896,333 98.4969 2,475,874 1.3864 208,316 0.1167
股东会同意公司董事 2026 年度薪酬方案：独立董事采取固定津
贴形式，津贴标准为每人每年 8 万元（含税）。在公司任职的非独立
董事（含兼任高级管理人员的董事）基本年薪按月全额发放；绩效年
薪按月预发，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会及
股东会批准，且于年度报告披露后，方可结算。其中，绩效年薪 30%
实行延期支付，延期期限为 3 年。同时在 2026 年度兑现 2025 年度绩
效年薪延期支付部分的 10%。
（二）现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 2,151,741 63.0179 1,135,050 33.2421 127,700 3.7400
股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,771,150 83.0542 1,177,500 16.9458 0 0
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年
的预案
关于董事
酬考核的议
案
关于董事
酬方案的议
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》《关于
高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
。
三、律师见证情况
律师：王宏恩、张诗琴
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次
股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
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经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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