证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-26
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026年6月17日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共246人，代表股份206,890,249股，占公司股份
总数的21.4062%。
其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份
通过网络投票的股东共计235人，代表股份6,856,349股，占公司股份总数的
出席会议的中小股东及中小股东代表共245人，代表股份16,890,249股，占
公司股份总数的1.7476%。
其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 中 小 股 东 及 中 小 股 东 代 表 共 10 人 ， 代 表 股 份
通过网络投票的中小股东共计235人，代表股份6,856,349股，占公司股份总
数的0.7094%。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各
项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
总体表决情况：同意206,468,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.7963%；反对400,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的0.0100%。
中小股东总表决情况：同意16,468,749股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.5045%；反对400,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.3736%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1220%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意206,473,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7984%；反对400,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1938%；
弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0078%。
中小股东总表决情况：同意16,473,249股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.5311%；反对400,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.3736%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意206,491,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8073%；反对353,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1706%；
弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0220%。
中小股东总表决情况：同意16,491,649股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.6401%；反对353,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.0900%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权21,900股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2700%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意206,373,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7503%；反对470,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2275%；
弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0222%。
中小股东总表决情况：同意16,373,649股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.9414%；反对470,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.7868%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2718%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意206,324,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7267%；反对549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657%；
弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意16,324,849股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.6525%；反对549,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.2551%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0924%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意206,366,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7468%；反对497,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2402%；
弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0130%。
中小股东总表决情况：同意16,366,349股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.8982%；反对497,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.9425%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意206,571,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8461%；反对305,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%；
弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0063%。
中小股东总表决情况：同意16,571,849股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.1149%；反对305,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.8081%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
表决结果：通过。
采取累积投票制选举公司第十二届董事会非独立董事
总体表决情况：同意204,179,651股。
中小股东总体表决情况：同意14,179,651股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意204,160,020股。
中小股东总体表决情况：同意14,160,020股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意204,199,015股。
中小股东总体表决情况：同意14,199,015股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意204,150,015股。
中小股东总体表决情况：同意14,150,015股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意204,150,022股。
中小股东总体表决情况：同意14,150,022股。
表决结果：当选。
采取累积投票制选举公司第十二届董事会独立董事
总体表决情况：同意204,240,229股。
中小股东总体表决情况：同意14,240,229股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意204,227,713股。
中小股东总体表决情况：同意14,227,713股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意204,226,817股。
中小股东总体表决情况：同意14,226,817股。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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