证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-060
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
董事会
公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 165,282,510 股，占公司有表决权
股份总数的 65.5114%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 164,107,210 股，占公司有表决权股
份总数的 65.0456%。
通过网络投票的股东 199 人，代表股份 1,175,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4658%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 1,224,761 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4854%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 49,461 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0196%。
通过网络投票的中小股东199人，代表股份1,175,300股，占公司有表决权股份总
数的0.4658%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董
事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意164,969,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权3,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0021%。
中小股东总表决情况：同意911,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的74.4546%；反对309,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的25.2596%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2858%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2349%；反对261,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3323%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2349%；反对261,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3323%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意164,968,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：同意910,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的74.3240%；反对309,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的25.2433%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,015,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意958,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2268%；反对261,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3568%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0030%。
中小股东总表决情况： 同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2349%；反对261,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3568%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4082%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,015,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：同意957,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.1778%；反对261,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3568%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4654%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,016,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意958,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2758%；反对261,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3242%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4001%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,016,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意958,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2839%；反对260,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3078%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4082%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,016,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0032%。
中小股东总表决情况：同意958,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2513%；反对261,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3160%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权5,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.2349%；反对261,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3405%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4246%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意165,017,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意960,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.3982%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3976%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
总表决情况：同意165,017,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意960,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.3982%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3976%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
总表决情况：同意165,017,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意960,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.3982%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3976%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意165,274,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意1,216,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.3386%；反对5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4164%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2449%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（七）审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意165,017,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0016%。
中小股东总表决情况：同意960,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.3901%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3976%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2123%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（八）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》
总表决情况：同意165,275,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0018%。
中小股东总表决情况：同意1,217,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.4366%；反对4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3266%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2368%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（九）审议通过
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意165,018,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0017%。
中小股东总表决情况：同意960,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的78.4309%；反对261,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的21.3405%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2286%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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