证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2026-022 号
宝泰隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16
号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次会议的召
集、召开、表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
安全总监边兴海先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,629,981 98.4516 8,095,400 1.3656 1,083,100 0.1828
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,970,381 98.3404 8,869,400 1.4961 968,700 0.1635
机构
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,968,281 98.5087 7,695,300 1.2981 1,144,900 0.1932
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,520,381 98.4332 8,304,700 1.4009 983,400 0.1659
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 583,026,681 98.3499 8,714,100 1.4699 1,067,700 0.1802
人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,724,981 98.2990 9,293,900 1.5677 789,600 0.1333
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 554,075,795 98.1386 10,194,900 1.8057 313,900 0.0557
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 9,055,350 76.3240 2,534,800 21.3648 274,200 2.3112
股股东
市值 50 万以
上普通股股 3,927,343 35.8450 6,334,600 57.8162 694,500 6.3388
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公 司 2025
分配方案
公司聘请
财务审计
机构及内
部控制审
计机构
公司预计
公司担保
额度
公 司 2026
年度董事
理人员薪
酬方案
(1)、关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
(2)、关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出 是否
议案名称 得票数
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及董事薪酬津贴，关联股东焦岩岩女士、秦怀先生、常
万昌先生、李剑峰先生、刘欣女士及边兴海先生已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江大为律师事务所
律师：高义、李海芳
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股
东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
四、上网文件
黑龙江大为律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
特此公告。
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