证券代码：920211 证券简称：新睿电子 公告编号：2026-049
临海市新睿电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本并拟修订公司章程的公告》（公
告编号:2026-050）。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号:2026-051）。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事薪酬方案的公告》
（公告编号:2026-052）。
全体董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号:2026-053）。
本议案关联董事张继周、龙效周、徐田君回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的公告》（公告编号:2026-054）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号:2026-057）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号:2026-058）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》
（公告编号:2026-060）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于制订舆情管理制度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号:2026-061）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于制订子公司管理办法的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《子公司管理办法》（公告编号:2026-062）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目
的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投
项目的公告》（公告编号:2026-063）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号:2026-065）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
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