证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-033
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2026 年 6 月 12 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列
席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集
资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额
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的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依
米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募
投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为
保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同意对募集资金补充
流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 实施 项目投资 调整前拟使 调整后拟使
项目名称
号 主体 总额 用募集资金 用募集资金
算力基础设施温控产品研发测试平
台项目
合计 33,831.31 31,121.92 30,497.04
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由
公司以自筹方式解决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年
第二次临时股东会，会期半天。具体内容详见 2026 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
（一）第六届审计委员会 2026 年第 4 次会议决议；
（二）第六届董事会第八次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
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特此公告。
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