证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和议案于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件方式向全体董事
发出。
（三）本次会议于 2026 年 6 月 17 日以现场方式召开。
（四）本次会议应当出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的
议案》。
同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：
第七届董事会战略委员会由董事潘丁睿先生、董事朱翔先生、独立董事赵晓
琴女士组成，其中董事潘丁睿先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
第七届董事会审计委员会由独立董事孙杰先生、独立董事赵晓琴女士、独立
董事刘卫国先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先
生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事赵晓琴女士为召集人。任期自本次会议
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
第七届董事会提名委员会由独立董事刘卫国先生、独立董事孙杰先生、董事
潘丁睿先生组成，其中独立董事刘卫国先生为召集人。任期自本次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第七届董事会预算委员会由董事潘丁睿先生、董事范新萍女士、独立董事孙
杰先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：
潘丁睿先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 11 月至 2020 年 3 月任公司喀什东路超市店长；2020 年 4 月至今任公司董事
长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董
事会届满之日止，简历如下：
朱翔先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 6 月至 2020 年 4 月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020 年 4 月至
司党委书记；2024 年 11 月至今任公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会届满之日止。（简历后附）
事会届满之日止。（简历后附）
董事会届满之日止。（简历后附）
董事会届满之日止。（简历后附）
董事会届满之日止。（简历后附）
事会届满之日止。（简历后附）
其中，毛世恒先生的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；张佩女
士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；陈亮女士的得票情况为：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；张新苑女士的得票情况为：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；戴立生先生的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；郭
燕女士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任范新萍女士为公司财务总监，分管财务工作，任期自本次会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：
范新萍女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职
称，注册会计师，税务师。2011 年 9 月至 2012 年 8 月，任公司审计部副部长；
事、财务总监。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张佩女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。（简历后附）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任何梦梦女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起
至本届董事会届满之日止，简历如下：
何梦梦女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020
年 11 月至 2021 年 10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021 年 11
月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理；2024 年 4 月至今任
公司证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
附：公司副总经理简历：
毛世恒先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA，
中级经济师。2009 年 2 月至 2020 年 7 月，历任公司办公室主任、董事长秘书、
投资部部长；2020 年 7 月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。
张佩女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律
职业资格。2011 年 9 月至 2016 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办
公室主办；2016 年 10 月至 2022 年 5 月历任公司证券部副部长、部长、证券事
务代表；2022 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
陈亮女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 10 月至 2020 年 9 月任公司人力资源管理中心经理；2020 年 9 月至 2022 年 1
月任公司人力资源管理中心副部长；2022 年 1 月至 2022 年 12 月任公司人力资
源管理中心部长；2022 年 12 月至 2023 年 5 月任公司董事长助理；2023 年 5 月
至 2026 年 6 月任公司董事；2024 年 4 月至今任公司副总经理。
张新苑女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 5 月至
月任昆明安宁万达广场总经理；2023 年 2 月至 2024 年 3 月任新疆汇嘉投资（集
团）有限公司副总裁；2024 年 4 月至今任公司副总经理。
戴立生先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 3 月至
理部部长兼物业工程部部长；2024 年 4 月至今任公司副总经理。
郭燕女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月至 2025
年 4 月历任珠海万达商业管理集团股份有限公司西北区、华北区运营中心招商部
副总经理、华北区运营中心副总经理兼招商部总经理、北区招商中心副总经理兼
餐饮体验部总经理、南区招商中心副总经理兼服装零售部总经理；2025 年 5 月
至今任公司百货经营服务中心负责人。
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