证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-037
江西长运股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司2025年年度股东会决议形成后，公司第十一届董事会
第一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2026年6月
董事共同推举，会议由董事王晓先生主持。公司高级管理人员列席了会议，本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表
决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
会议选举王晓先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期届
满止。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会召集人：王晓先生
战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生、刘志坚先生
审计委员会召集人：肖征山先生
审计委员会委员：王咏梅女士、黄俊先生
薪酬与考核委员会召集人：王雪峰先生
薪酬与考核委员会委员：王咏梅女士、魏春云先生
提名委员会召集人：王咏梅女士
提名委员会委员：王晓先生、肖征山先生
预算委员会召集人：王晓先生
预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司现任高级管理人员继续履行职责的议案》
鉴于第十一届董事会于 2026 年 6 月 17 日正式成立，公司现任高级管理人员
继续履行职责，至董事会聘任新一任总经理和其他高级管理人员之日止。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（四）审议通过了《关于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的议案》
同意授权副总经理刘磊先生代行总经理职责，授权期限自董事会审议通过本
授权事项之日起，至公司按照相关程序聘任总经理之日止。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
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