证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-047
北京千方科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2026 年 6 月 17 日
以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 6 月 17 日下午 17：00 以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，
公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资
者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经
营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金或
自筹资金回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），
不超过人民币 2 亿元（含）。回购股票将用于员工持股计划或股权激励以及维护
公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售），
如未能在股票回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回
购股票将予以注销。
具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟以集中竞价交易
方式回购公司股票方案的公告暨回购报告书》。
三、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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