股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-024号
宝泰隆新材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第
一次会议于 2026 年 6 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，现场
会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会
议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 7 人，独立董事纪念先
生和独立董事马明慧女士以视频方式参加本次会议，公司其他高级管
理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了九项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由全体
董事推举焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分
讨论的基础上，最终形成如下决议：
结合公司经营与长远战略发展需要，聘任焦云先生为公司名誉董
事长。焦云先生系公司创始人、实际控制人，全国人大代表，曾长期
出任公司董事长一职。深耕煤化工实业多年，任职期间坚守实业初心，
锚定创新变革路径，立足长效可持续发展，布局企业经营，带领公司
稳步夯实产业根基、完善发展布局，为公司稳健运营与长远发展筑牢
坚实根基。聘任后，焦云先生将依托深厚行业积淀与管理经验，在公
司战略规划、产业升级、经营决策等方面提供专业指导与咨询助力，
赋能企业高质量可持续发展，助力公司提质增效，以优良经营业绩回
馈广大股东与社会各界。
名誉董事长非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承
担董事相关义务。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
公司 2025 年年度股东会已完成第七届董事会董事的选举工作，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第七届董事会全体董
事决议，选举焦强先生为公司第七届董事会董事长，自董事会审议通
过之日起生效，任期三年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16
日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案
公司 2025 年年度股东会已完成第七届董事会董事的选举工作，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第七届董事会全体董
事决议，选举焦岩岩女士为公司第七届董事会副董事长，自董事会审
议通过之日起生效，任期三年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案
公司 2025 年年度股东会已完成第七届董事会董事的选举工作，
根据《公司法》
、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，选举公司第七届董事会专门委员会成员，具体人员名单如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
薪酬与考核委员会 独立董事马明慧女士 董事常万昌先生、独立董事程培育先生
副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、独立
战略及投资委员会 董事长焦强先生
董事纪念先生、独立董事马明慧女士
审计委员会 独立董事程培育先生 独立董事马明慧女士、职工董事周传博先生
董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士、董
事秦怀先生、董事常万昌先生、董事刘欣女
提名委员会 独立董事纪念先生
士、职工董事周传博先生、独立董事马明慧
女士、独立董事程培育先生
公司第七届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生
效，任期三年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司第六届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
的有关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任秦怀先生为公
司总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2026 年 6 月
会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
鉴于公司第六届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
、
《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘
任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起生
效，任期三年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日。该议案已
经公司第七届董事会提名委员会第一次会议和第七届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
鉴于公司第六届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《上海证券
交易所股票上市规则（2026 年修订）
》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任刘欣女士为公司
董事会秘书。刘欣女士已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证
监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条
件，不存在《公司法》、
《上市公司董事会秘书监管规则》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规
范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形，最近三十六个月未
被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施，最近三
十六个月未被上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁
入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员等或者期限已届满的情形。刘欣女士具备与
履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且具有良好的职业道
德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。经公司总
裁秦怀先生提名，董事会聘任刘欣女士为公司副总裁，主持公司投融
资及资本运作相关工作，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、
财务负责人，兼任副总裁的职务能够明确区分董事会秘书和副总裁的
职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。自董事会审议
通过之日起生效，任期三年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16
日。该议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司第六届经营班子任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》
的有关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任边兴海先生为公
司副总裁（简历详见附件），自董事会审议通过之日起生效，任期三
年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日。该议案已经公司第七
届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则（2026 年修订）
》
和《公司章程》的规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任高
文博女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自董事会审议通过
之日起生效，任期三年，自 2026 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
会议纪要；
会议纪要。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二六年六月十七日
附件：简历
边兴海 男，汉族，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外居
留权。中国共产党党员，毕业于齐齐哈尔大学化学工程与工艺，本科
学历，高级工程师。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龙化甲醇生产
车间副、主操、班长；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龙化甲醇生
产车间技术员；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龙化甲醇生产技术
科生产科长；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任宝泰隆新材料股份有限公
司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总工程师；2008 年 3 月至
醇有限公司总经理；2019 年 11 月至 2020 年 5 月任宝泰隆新材料股
份有限公司安全总监，2020 年 6 月至今任公司副总裁兼安全总监。
高文博 女，汉族，出生于 1992 年 4 月，中国国籍，无境外居
留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，本科学历，2023 年 2
月取得上海证券交易所 2022 年第 1 期董事会秘书任前培训证明。
年 1 月至 2022 年 6 月任公司证券部证券事务代表助理，2022 年 6 月
至今任公司证券部副部长，2023 年 5 月至今任公司证券事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
