方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统
投票平台的投票时间为2026年6月26日的交易时间段，即9:15—
时间为2026年6月26日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2026年6月26日 15点00分。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员
及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
累积投票议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读会议决议；
（五）见证律师对本次股东会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事
会于近日收到董事侯旭珑先生、舒文波先生递交的辞职报告，
因工作调整原因，侯旭珑先生申请辞去公司第九届董事会董事
职务及战略委员会委员职务，舒文波先生申请辞去公司第九届
董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名徐鹏先生
和王一先生为公司第九届非独立董事候选人（简历附后），任
期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
请审议。
徐鹏先生简历
徐鹏，男，1979 年 12 月出生，中共党员，国家注册安全工
程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长、
设备部副部长、安环部副部长、部长兼机关党总支书记、党群
工作部部长、常务副总经理、党委副书记、党委书记、董事；
兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理；现任方大炭素新材
料科技股份有限公司党委第一副书记。
王一先生简历
王一，男，1978 年 12 月出生，中共党员，硕士学历。历
任北京方大炭素科技有限公司贸易一部部长；方大炭素新材料科
技股份有限公司进出口公司高级客户经理、客户总监、副总经理、
总经理；成都蓉光炭素股份有限公司外销总监、副总经理；北京
方大炭素科技有限公司副总经理；方大炭素新材料科技股份有限
公司总经理助理。现任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董
事；方大韩国国际贸易株式会社董事长；方大炭素新材料科技股
份有限公司副总经理。
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