江苏新泉汽车饰件股份有限公司
会
议
材
料
二〇二六年六月三十日
-1-
目 录
议案一、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ..4
议案二、关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 63
议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关
-2-
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日下午 13 时 30 分
（二）网络投票时间：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
的议案》
六、会议议程
（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（5）复会，宣布表决结果；
（6）宣读股东会决议；
（7）见证律师宣读法律意见书；
（8）与会董事签署会议决议和会议记录；
-1-
（9）主持人宣布会议结束。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
-2-
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
为维护投资者合法权益，确保本公司 2026 年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须
知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安
排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依
法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份
证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 6 月 30 日 12:30—
四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不
超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见
书。
-3-
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
议案一
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，薪酬与考核委员会拟
订了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容见附件一。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,现提交本次股东会审
议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
附件一：2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
-4-
证券简称：新泉股份 证券代码：603179
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
（草案）
二零二六年六月
-5-
声 明
本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
-6-
特别提示
一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江
苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》制定。
二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为江苏新泉汽车饰
件股份有限公司（以下简称“新泉股份”
“本公司”或“公司”）向激励对象定向发行
的本公司人民币 A 股普通股股票。
三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,600.00 万股，约占
本激励计划草案公告日公司股本总额 71,419.87 万股的 3.64%。其中，首次授予
划拟授予权益总额的 94.23%；预留 150.00 万股，约占本激励计划草案公告日公
司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予权益总额的 5.77%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本
激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过
全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案
公告时公司股本总额的 1%。
四、本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过 860 人，包括在公司（含
分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工
及公司董事会认为需要激励的其他员工。
预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存
续期间纳入激励计划的激励对象，自本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内
确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情
况而定。
五、本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予为 25.91 元/股。
六、本激励计划的有效期为自向激励对象首次授予限制性股票之日起至激励
对象获授的限制性股票全部解除限售或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权
激励的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
-7-
表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进
行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
八、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司
司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
九、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为
其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
十、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文
件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的
全部利益返还公司。
十一、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。自股东会审议通
过本激励计划之日起 60 日内，公司按相关规定召开董事会就本激励计划设定的
激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，公司董事会薪酬与考核委员
会应当发表明确意见；律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否成
就出具法律意见。公司董事会对符合条件的激励对象授予限制性股票，并完成登
记、公告等相关程序。
-8-
十二、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
十三、在本激励计划有效期内，如果相关法律、法规及规范性文件的有关规
定发生修订或变更，则本激励计划的相应条款执行时遵循最新颁布的政策及有关
规定。
-9-
第六章 本激励计划的有效期、授予日、限售期、可解除限售日和禁售期 .....18
- 10 -
第一章 释义
以下词语如无特殊说明，在本激励计划中具有如下含义：
新泉股份、本公司、公司、
指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
上市公司
本激励计划、股权激励计
指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
划、本计划
公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数
限制性股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励
计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通
按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含分、子公司，
激励对象 指 下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员
工及公司董事会认为需要激励的其他员工
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得公司
授予价格 指
股份的价格
自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制
有效期 指
性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止
激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、
限售期 指
偿还债务的期间
根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必须满
解除限售期 指
足的条件
解除限售条件 指 根据本激励计划激励对象行使限制性股票所必需满足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算公司上海分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据
该类财务数据计算的财务指标；
- 11 -
第二章 本激励计划的目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
- 12 -
第三章 本激励计划的管理机构
一、股东会作为公司的权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和
终止。股东会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办
理。
二、董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会
下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事会对
本激励计划审议通过后，报股东会审批。董事会可以在股东会授权范围内办理本
激励计划的其他相关事宜。
三、薪酬与考核委员会是本激励计划的监督机构，应当就本激励计划是否有
利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。
薪酬与考核委员会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和
证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。
四、公司在股东会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的，薪酬与考核
委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司
及全体股东利益的情形发表核查意见。
五、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本激励计划设定的激励对
象获授权益的条件是否成就进行审议，薪酬与考核委员会应当发表明确意见。若
公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异，薪酬与考核委员会应当
发表明确意见。
六、激励对象在行使权益前，董事会应当就本激励计划设定的激励对象行使
权益的条件是否成就进行审议，薪酬与考核委员会应当发表明确意见。
- 13 -
第四章 激励对象的确定依据和范围
一、激励对象的确定依据
（一）激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（二）激励对象确定的职务依据
本激励计划拟授予的激励对象为在公司（含分、子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会认为需要激励的其他
员工。激励对象名单需经公司薪酬与考核委员会核实确定。
二、激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过 860 人，包括：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）中层管理人员、核心骨干员工；
（三）董事会认为需要激励的其他员工。
本激励计划激励对象中包含外籍员工，该等外籍员工任职关键岗位，在公司
的业务拓展等方面发挥重要作用，通过实施本激励计划将进一步促进公司核心人
才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。
本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司
授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内于公司任职并签署劳动合同、聘
- 14 -
用合同或劳务合同。
预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情
况而定。公司应当在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内明确预留限制性
股票的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留限制性股票失效。
三、激励对象的核实
（一）公司聘请律师对激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法
规的规定出具专业意见。
（二）本激励计划经董事会审议通过后，公司应当在召开股东会前，通过公
司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10
天。
（三）公司薪酬与考核委员会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示
意见并在股东会审议本激励计划前 5 日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核
及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬与考核委
员会核实。
- 15 -
第五章 限制性股票的来源、数量和分配
一、本激励计划的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币
A 股普通股股票。
二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,600.00 万股，约占本激
励计划草案公告日公司股本总额 71,419.87 万股的 3.64%。其中，首次授予 2,450.00
万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.43%，占本激励计划拟授予
权益总额的 94.23%；预留 150.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总
额的 0.21%，占本激励计划拟授予权益总额的 5.77%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本
激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过
全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案
公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，若公
司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制
性股票的授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
三、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
占本激励计划公
拟获授的限制性股 占本激励计划授出
姓名 职务 告日公司股本总
票数量（万股） 权益数量的比例
额的比例
董事、副总经
高海龙 12.00 0.46% 0.02%
理、董事会秘书
王波 董事、副总经理 12.00 0.46% 0.02%
周雄 董事 15.00 0.58% 0.02%
陈志文 董事 15.00 0.58% 0.02%
李新芳 董事、财务总监 12.00 0.46% 0.02%
谢吴涛 副总经理 15.00 0.58% 0.02%
王利军 副总经理 15.00 0.58% 0.02%
曾辉 副总经理 15.00 0.58% 0.02%
刘冬生 副总经理 10.00 0.38% 0.01%
- 16 -
朱文俊 副总经理 10.00 0.38% 0.01%
中层管理人员、核心骨干
（850 人）
首次授予合计（860 人） 2,450.00 94.23% 3.43%
预留部分 150.00 5.77% 0.21%
合计 2,600.00 100.00% 3.64%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划
草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激
励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
及其配偶、父母、子女。
明确激励对象的，预留权益失效。
应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或调整至预留份额或直接
调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总
股本的 1%。
- 17 -
第六章 本激励计划的有效期、授予日、限售期、可解除限售日和
禁售期
一、本激励计划的有效期
本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
二、本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定，授予日必须为
交易日。公司需在股东会审议通过后 60 日内，按照相关规定召开董事会向激励
对象首次授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作
的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性
股票失效，自公告之日起 3 个月内不得再次审议股权激励计划。但下述公司不得
授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
公司不得在下列期间内进行限制性股票授予：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日
期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《证券法》《上市规则》等的规定应当披露的
交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变
化，则本激励计划限制性股票的授予日将根据最新规定相应调整。
预留部分限制性股票的授予日遵循上述原则，并在本激励计划经股东会审议
通过后 12 个月内由董事会确认。
三、本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划首次授予的限制性股票的限售期为自授予的限制性股票登记完
成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股
票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由
- 18 -
于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级
市场出售、不得转让、用于担保或偿还债务，该等股份的解除限售期与限制性股
票解除限售期相同。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首
首次授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起24 40%
票第一个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首
首次授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起36 30%
票第二个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
自相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首
首次授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起48 30%
票第三个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票
的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分保持一致；若预留部分在
期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首
预留授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起24 50%
票第一个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首
预留授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起36 50%
票第二个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上
述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申
请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对
象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而
取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除
限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行
回购注销，该等股份将一并回购注销。
四、本激励计划的禁售期
禁售期是指对激励对象获授的限制性股票解除限售后售出限制的时间段。本
- 19 -
激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
（一）激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任职期间
和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
（二）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
有，本公司董事会将收回其所得收益。
（三）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有
关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符
合修改后的相关规定。
- 20 -
第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
一、首次授予限制性股票的授予价格
本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 25.91 元，即满足授予条
件后，激励对象可以每股 25.91 元的价格购买公司向激励对象授予的本公司 A 股
普通股。
二、首次授予限制性股票授予价格的确定方法
本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且不
低于下列价格较高者：
（一）本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票
交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 51.81 元的 50%，为每股 25.91 元；
（二）本激励计划公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日股
票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）每股 50.91 元的 50%，为每股 25.46
元。
三、预留授予限制性股票的授予价格
预留授予限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格一致，为
每股 25.91 元。
- 21 -
第八章 限制性股票的授予与解除限售条件
一、限制性股票的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下
列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生以下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
《公司章程》、公开承诺进行
利润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
或者采取市场禁入措施；
二、限制性股票的解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
限售。
（一）公司未发生以下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
- 22 -
《公司章程》、公开承诺进行
利润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
或者采取市场禁入措施；
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司注销；某一激励对象发生上述第
（二）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票应当由公司注销。
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
公司营业收入
考核安排 考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2026 年 200 亿元 180 亿元
第二个解除限售期 2027 年 240 亿元 216 亿元
第三个解除限售期 2028 年 300 亿元 270 亿元
注：“营业收入”以经会计师事务所经审计的合并报表为准，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解除限售比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
考核年度公司营业收入 A≥Am X=100%
（A） An≤A＜Am X=90%
- 23 -
A＜An X=0%
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票
的各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若预留部分在 2026 年第三季
度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为
表所示：
公司营业收入考核值
考核安排 考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2027 年 240 亿元 216 亿元
第二个解除限售期 2028 年 300 亿元 270 亿元
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解除限售比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
A≥Am X=100%
考核年度公司营业收入
An≤A＜Am X=90%
（A）
A＜An X=0%
限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例解除
限售。如公司未达到上述业绩考核目标时，激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票不得解除限售，不得递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注
销。
（四）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施，对应的解除限售
情况具体如下表所示：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面解除限售比例
（Y）
在限制性股票符合解除限售条件的情况下，激励对象个人当年实际解除限售
额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解
除限售比例（Y）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，不
得递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销。
- 24 -
三、考核指标的科学性和合理性说明
公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩
考核和个人层面绩效考核。
公司是汽车饰件整体解决方案提供商，选取营业收入作为公司层面业绩考核
指标。营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋
势的重要标志之一，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。公
司业绩考核指标的确定综合考量了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况
以及未来的发展规划等相关因素，并考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的整体绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象每
个考核年度的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。
- 25 -
第九章 本激励计划的调整方法和程序
一、限制性股票数量的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性
股票数量（包含预留部分）进行相应的调整。调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的限制性股票数量。
（二）配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为
配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q 为调
整后的限制性股票数量。
（三）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为
n 股股票）；Q 为调整后的限制性股票数量。
（四）派息、增发
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
二、限制性股票授予价格的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
- 26 -
（二）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0 为调整前的授予价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价
格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整
后的授予价格。
（三）缩股
P＝P0÷n
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为缩股比例；P 为调整后的授予价格。
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
（五）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
三、本激励计划调整的程序
当出现前述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票数量、授
予价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》
的规定和本激励计划的安排出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司
应当及时披露董事会决议公告，同时公告法律意见书。
- 27 -
第十章 限制性股票的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取
得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售
的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用和资本公积。
一、会计处理方法
（一）授予日
根据公司向激励对象授予股份的情况确认股本和资本公积。
（二）限售期内的每个资产负债表日
根据企业会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供
的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
（三）解除限售日
在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分限
制性股票未被解除限售而回购，按照会计准则及相关规定处理。
（四）限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的相关规定，公司董事会对首次授予限制性股票的公允价
值进行了预测算（授予时进行正式测算），每股限制性股票的股份支付公允价值
=公司股票的市场价格-授予价格，为每股 26.67 元。
二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司将确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支
付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，
且将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，假设授予日在 2026 年 7 月，本激励计划首次授予
的 2,450.00 万股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
首次授予的限制性 预计需摊销的总 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年
股票数量（万股） 费用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量
- 28 -
相关, 还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
预留部分限制性股票将在本激励计划经股东会通过后 12 个月内明确激励对
象并授予，并根据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用，预留部分限制
性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况
下，限制性股票费用的摊销将对有效期内各年净利润有所影响。但若考虑本激励
计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队、业务骨干等的积极性，提
高经营效率，对公司业绩提升发挥积极作用。
- 29 -
第十一章 本激励计划的实施程序
一、本激励计划生效程序
（一）公司薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案，并提交董事会审议。
（二）公司董事会依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时，
作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审
议通过本激励计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东会审议；同
时提请股东会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销等工作。
（三）薪酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否
存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司聘请的律师事务所对本
激励计划出具法律意见书。
（四）公司应当在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于 10 天）。薪酬与考核委员会应当对股
权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前
信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的
情况进行自查，并说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票
的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的
情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，亦不得成为激励对象。
（五）本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。股东会应当对《管理
办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决
权的 2/3（含）以上通过，单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东会审议
股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应
当回避表决。
（六）本激励计划经公司股东会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条
件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后，董事会
负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销等事宜。
二、限制性股票的授予程序
（一）股东会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授
- 30 -
予协议书》，以约定双方的权利义务关系。
（二）公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本激励计划设定的激励
对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。薪酬与考核委员会应当发表明确
意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。
（三）公司薪酬与考核委员会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核
实并发表意见。
（四）公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时，薪酬与考
核委员会、律师事务所应当同时发表明确意见。
（五）本激励计划经股东会审议通过后，公司应当在 60 日内授予激励对象
限制性股票并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后
及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在 60 日内完成上述工作，应当及时
披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，自公告之日起 3 个月内不得再
次审议股权激励计划（根据《管理办法》规定上市公司不得授出限制性股票的期
间不计算在 60 日内）。
（六）公司授予限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所
确认后，由中登公司办理登记结算事宜。
三、限制性股票的解除限售程序
（一）在解除限售日前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事
会应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，薪酬与考核委员会
应当发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售条件是否成就出具法律
意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于
未满足解除限售条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应
的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。
（二）激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司董事和高级
管理人员所持股份的转让应当符合有关法律法规和规范性文件的规定。
（三）公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向证券交易所提出申请，
经证券交易所确认后，由中登公司办理登记结算事宜。
四、本激励计划的变更程序
（一）公司在股东会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，需经董事会
审议通过。
- 31 -
（二）公司在股东会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的，应当由股
东会审议决定，且不得包括下列情形：
因导致降低授予价格情形除外）
。
（三）薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，
是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表核查意见。
（四）律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法
规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
五、本激励计划的终止程序
（一）公司在股东会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需经董
事会审议通过。
（二）公司在股东会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当
由股东会审议决定。
（三）律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法
律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
（四）本激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按
照《公司法》的规定进行处理。
（五）公司回购限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所
确认后，由中登公司办理登记结算事宜。
- 32 -
第十二章 公司/激励对象各自的权利义务
一、公司的权利与义务
（一）公司具有对本激励计划的解释和执行权，并按本激励计划规定对激励
对象进行绩效考核，若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件，公司
将按本激励计划规定的原则，向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制
性股票。
（二）公司承诺不为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款、为其
贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
（三）公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务。
（四）公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中登公司等的
有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国
证监会、证券交易所、中登公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并
给激励对象造成损失的，公司不承担责任。
（五）公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所
得税。
（六）公司确定本激励计划的激励对象不构成公司对员工聘用期限的承诺，
公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执行。
（七）若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职
等行为严重损害公司利益或声誉，经薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准，
公司可以回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票；情节严重的，公司还
可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
（八）法律、法规规定的其他相关权利义务。
二、激励对象的权利与义务
（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为
公司的发展做出应有贡献。
（二）激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，激励对象应保证其资金来
源合法合规，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。
（三）激励对象获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债
务。
- 33 -
（四）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税
及其它税费。
（五）激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息
披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划
所获得的全部利益返还公司。
（六）本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将与每一位激励对象签署
《限制性股票激励协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其
他相关事项。
（七）法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。
- 34 -
第十三章 公司/激励对象发生异动的处理
一、公司发生异动的处理
（一）公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
润分配的情形；
（二）公司发生下列情形之一的，本激励计划不作变更。
（三）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不
符合限制性股票授予条件或解除限售条件的，激励对象尚未解除限售的限制性股
票由公司按授予价格回购注销；已解除限售的限制性股票，所有激励对象应当返
还其已获授权益，董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。对上述事宜
不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，
向公司或负有责任的对象进行追偿。
（四）若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，若继续实施
本激励计划难以达到激励目的的，则经公司股东会批准，可提前终止本激励计划，
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格回购注销。
二、激励对象个人情况发生变化的处理
（一）激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分公司、控股
子公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程
序进行。但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露
公司机密、失职或渎职、重大违规等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，
- 35 -
或因前列原因导致公司解除与激励对象劳务关系的，董事会可以决定对激励对象
根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（二）激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格，激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回
购注销：
或者采取市场禁入措施；
（三）激励对象因个人原因主动辞职、协商离职、劳动合同到期本人不愿意
续签等，而不在公司或其下属分公司、控股子公司担任相关职务，董事会可以决
定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（四）激励对象因个人退休离职，而不在公司或其下属分公司、控股子公司
担任相关职务的，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价
格回购注销。
（五）激励对象按照国家法规及公司规定正常退休后返聘到公司任职或以其
他形式继续为公司提供劳动服务的，遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行
为的，其获授的限制性股票继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理解除限
售。发生本款所述情形后，激励对象无个人绩效考核的，其个人绩效考核条件不
再纳入解除限售条件；有个人绩效考核的，其个人绩效考核仍为限制性股票的解
除限售条件之一。若公司提出返聘要求而激励对象拒绝的，激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（六）激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：
- 36 -
票将完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行，且董事会可以决定其
个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。
象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购
注销。
（七）激励对象身故的，应分以下两种情况处理：
股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本激励计划
规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（八）其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。
三、公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制
公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的
规定解决；规定不明的情况，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪
酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起 60 日内双方未能通过上
述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所
在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
- 37 -
第十四章 限制性股票回购注销原则
一、回购数量的调整方法
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购数量进行相应的调整。调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的限制性股票数量。
（二）配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为
配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q 为调
整后的限制性股票数量。
（三）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为
n 股股票）；Q 为调整后的限制性股票数量。
（四）派息、增发
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
二、回购价格的调整方法
公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，
回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价
格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
- 38 -
其中：P0 为调整前的回购价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
（二）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0 为调整前的回购价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价
格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整
后的回购价格。
（三）缩股
P＝P0÷n
其中：P0 为调整前的回购价格；n 为缩股比例；P 为调整后的回购价格。
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
（五）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的回购价格不做调整。
三、回购数量和价格的调整程序
公司董事会根据公司股东会授权及时召开董事会会议，根据上述已列明的原
因制定回购调整方案，董事会根据上述规定调整回购数量或回购价格后，应及时
公告。因其他原因需要调整限制性股票回购数量或回购价格的，应经董事会做出
决议并经股东会审议批准。
四、回购注销的程序
（一）公司及时召开董事会审议回购注销股份方案，并及时公告；
（二）公司按照本激励计划的规定实施回购注销时，应按照《公司法》的规
定进行处理。
（三）公司按照本激励计划的规定实施回购时，应向证券交易所提出申请，
经证券交易所确认后，由中登公司办理相关事项，并进行公告。
（四）在本激励计划有效期内，如果《管理办法》等相关法律法规、规范性
文件或《公司章程》中对回购注销程序有关规定发生了变化，则按照变化后的规
定执行。
- 39 -
第十五章 附则
一、本激励计划在公司股东会审议通过后生效。
二、本激励计划由公司董事会负责解释。
三、在本激励计划有效期内，如果《公司法》
《证券法》
《管理办法》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中有关规定发生了变化，则本计划
按照届时的有关规定执行。
四、公司实施本激励计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关法律法
规、财务制度、会计准则、税务制度规定执行。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
- 40 -
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
重要内容提示：
√第一类限制性股票
股权激励方式
□股票期权
√发行股份
股份来源 □回购股份
□其他
本次股权激励计划有效期 60个月
本次股权激励计划拟授予的限制性股
票数量
本次股权激励计划拟授予的限制性股
票数量占公司总股本比例
√是，预留数量150万股；
本次股权激励计划是否有预留 占本股权激励拟授予限制性股票比例5.77%
□否
本次股权激励计划拟首次授予的限制
性股票数量
激励对象数量 860人
激励对象数量占员工总数比例 5.68%
√董事
√高级管理人员
激励对象范围 √核心技术或业务人员
√外籍员工
√其他，董事会认为需要激励的其他员工
授予价格 25.91元/股
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
- 41 -
统一社会信用代码 91321100728017147G
法定代表人 唐志华
注册资本 51,014.1893万元
成立日期 2001年4月28日
注册地址 江苏省丹阳市丹北镇长春村
股票代码 603179.SH
上市日期 2017年3月17日
公司所处行业为汽车零部件行业，主营汽车饰件、汽车座椅及配
主营业务 套模具的研发、设计、生产和销售；主要产品包括汽车仪表板总
成、门内护板总成、保险杠总成、座椅总成等。
所属行业 C3670汽车零部件及配件制造业
（二）近三年公司业绩
主要会计数据 2025年/2025年末 2024年/2024年末 2023年/2023年末
营业收入 15,524,321,623.38 13,263,789,037.59 10,571,883,599.87
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 809,170,509.66 969,052,440.92 804,449,010.44
的净利润
总资产 18,418,129,770.27 15,912,247,704.57 13,447,165,075.67
归属于上市公司股东
的净资产
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元/ 1.65 1.99 1.65
股）
加权平均净资产收益
率（%）
- 42 -
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 13.52 17.85 17.71
益率（%）
（三）公司董事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职位
二、本激励计划的目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，制定本激励计划。
三、本激励计划的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币
A 股普通股股票。
四、授出限制性股票的数量
- 43 -
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,600.00 万股，约占本激
励计划草案公告日公司股本总额 71,419.87 万股的 3.64%。其中，首次授予 2,450.00
万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.43%，占本激励计划拟授予
权益总额的 94.23%；预留 150.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总
额的 0.21%，占本激励计划拟授予权益总额的 5.77%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本
激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过
全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案
公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，若公
司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制
性股票的授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的限制性股票数量
（一）激励对象的确定依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
下列情形：
或者采取市场禁入措施；
（三）激励对象的范围
本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过 860 人，包括：
- 44 -
本激励计划激励对象中包含外籍员工，该等外籍员工任职关键岗位，在公司
的业务拓展等方面发挥重要作用，通过实施本激励计划将进一步促进公司核心人
才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。
本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司
授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内于公司任职并签署劳动合同、聘
用合同或劳务合同。
预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情
况而定。公司应当在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内明确预留限制性
股票的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留限制性股票失效。
（四）激励对象获授限制性股票的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
占本激励计划公
拟获授的限制性股 占本激励计划授出
姓名 职务 告日公司股本总
票数量（万股） 权益数量的比例
额的比例
董事、副总经
高海龙 12.00 0.46% 0.02%
理、董事会秘书
王波 董事、副总经理 12.00 0.46% 0.02%
周雄 董事 15.00 0.58% 0.02%
陈志文 董事 15.00 0.58% 0.02%
李新芳 董事、财务总监 12.00 0.46% 0.02%
谢吴涛 副总经理 15.00 0.58% 0.02%
王利军 副总经理 15.00 0.58% 0.02%
曾辉 副总经理 15.00 0.58% 0.02%
刘冬生 副总经理 10.00 0.38% 0.01%
朱文俊 副总经理 10.00 0.38% 0.01%
中层管理人员、核心骨干
（850 人）
首次授予合计（860 人） 2,450.00 94.23% 3.43%
预留部分 150.00 5.77% 0.21%
- 45 -
合计 2,600.00 100.00% 3.64%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
个月未明确激励对象的，预留权益失效。
对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和
调整或调整至预留份额或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权
激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
两位小数。
六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
授予价格 25.91 元/股
√前 1 个交易日均价，51.81 元/股
□前 20 个交易日均价，55.73 元/股
授予价格的确定方式
√前 60 个交易日均价，50.91 元/股
□前 120 个交易日均价，53.95 元/股
（一）首次授予限制性股票的授予价格
本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股25.91元，即满足授予条
件后，激励对象可以每股25.91元的价格购买公司向激励对象授予的本公司A股普
通股。
（二）首次授予限制性股票授予价格的确定方法
本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且不
低于下列价格较高者：
总额/前1个交易日股票交易总量）每股51.81元的50%，为每股25.91元；
易总额/前60个交易日股票交易总量）每股50.91元的50%，为每股25.46元。
- 46 -
（三）预留限制性股票的授予价格
预留授予限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格一致，为
每股25.91元。
七、本激励计划的有效期、授予日、限售期、可解除限售日和禁售期
（一）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（二）本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定，授予日必须为
交易日。公司需在股东会审议通过后 60 日内，按照相关规定召开董事会向激励
对象首次授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作
的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性
股票失效，自公告之日起 3 个月内不得再次审议股权激励计划。但下述公司不得
授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
公司不得在下列期间内进行限制性股票授予：
的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
上述“重大事件”为公司依据《证券法》《上市规则》等的规定应当披露的交
易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，
则本激励计划限制性股票的授予日将根据最新规定相应调整。
预留部分限制性股票的授予日遵循上述原则，并在本激励计划经股东会审议
通过后12个月内由董事会确认。
（三）本激励计划的限售期和解除限售安排
- 47 -
本激励计划首次授予的限制性股票的限售期为自授予的限制性股票登记完
成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股
票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由
于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级
市场出售、不得转让、用于担保或偿还债务，该等股份的解除限售期与限制性股
票解除限售期相同。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首
首次授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起24 40%
票第一个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首
首次授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起36 30%
票第二个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
自相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首
首次授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起48 30%
票第三个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票
的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分保持一致；若预留部分在
期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首
预留授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起24 50%
票第一个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首
预留授予的限制性股
个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起36 50%
票第二个解除限售期
个月内的最后一个交易日当日止
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上
述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申
- 48 -
请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对
象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而
取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除
限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行
回购注销，该等股份将一并回购注销。
（四）本激励计划的禁售期
禁售期是指对激励对象获授的限制性股票解除限售后售出限制的时间段。本
激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，
在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。
规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规
定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修
改后的相关规定。
八、限制性股票的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下
列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生以下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
- 49 -
行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
或者采取市场禁入措施；
九、限制性股票的解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
限售。
（一）公司未发生以下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
或者采取市场禁入措施；
- 50 -
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司注销；某一激励对象发生上述第
（二）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票应当由公司注销。
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
公司营业收入
考核安排 考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2026 年 200 亿元 180 亿元
第二个解除限售期 2027 年 240 亿元 216 亿元
第三个解除限售期 2028 年 300 亿元 270 亿元
注：“营业收入”以经会计师事务所经审计的合并报表为准，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解除限售比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
A≥Am X=100%
考核年度公司营业收入
An≤A＜Am X=90%
（A）
A＜An X=0%
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票
的各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若预留部分在 2026 年第三季
度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为
表所示：
公司营业收入考核值
考核安排 考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2027 年 240 亿元 216 亿元
- 51 -
第二个解除限售期 2028 年 300 亿元 270 亿元
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解除限售比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
A≥Am X=100%
考核年度公司营业收入
An≤A＜Am X=90%
（A）
A＜An X=0%
限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例解除
限售。如公司未达到上述业绩考核目标时，激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票不得解除限售，不得递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注
销。
（五）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施，对应的解除限售
情况具体如下表所示：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面解除限售比例
（Y）
在限制性股票符合解除限售条件的情况下，激励对象个人当年实际解除限售
额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除
限售比例（Y）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，不
得递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销。
十、本激励计划的调整方法和程序
（一）限制性股票数量的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性
股票数量（包含预留部分）进行相应的调整。调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送
- 52 -
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配
股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整
后的限制性股票数量。
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n
股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
（二）限制性股票授予价格的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；
n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的
授予价格。
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
- 53 -
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
（三）本激励计划调整的程序
当出现前述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票数量、授
予价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》
的规定和本激励计划的安排出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司
应当及时披露董事会决议公告，同时公告法律意见书。
十一、本激励计划的实施程序
（一）本激励计划生效程序
为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议
通过本激励计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东会审议；同时
提请股东会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销等工作。
在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司聘请的律师事务所对本激
励计划出具法律意见书。
示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。薪酬与考核委员会应当对股权
激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前5
日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。公司应当对内幕信
息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况
进行自查，并说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的，
不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形
除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，亦不得成为激励对象。
- 54 -
法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权
的2/3（含）以上通过，单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东会审议股权
激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回
避表决。
时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后，董事会负
责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销等事宜。
（二）限制性股票的授予程序
协议书》，以约定双方的权利义务关系。
象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。薪酬与考核委员会应当发表明确意
见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。
并发表意见。
委员会、律师事务所应当同时发表明确意见。
性股票并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后及时
披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作，应当及时披露未
完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，自公告之日起3个月内不得再次审议
股权激励计划（根据《管理办法》规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计
算在60日内）。
认后，由中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理登记
结算事宜。
（三）限制性股票的解除限售程序
应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，薪酬与考核委员会应
- 55 -
当发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售条件是否成就出具法律意
见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于未
满足解除限售条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的
限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。
理人员所持股份的转让应当符合有关法律法规和规范性文件的规定。
证券交易所确认后，由中登公司办理登记结算事宜。
（四）本激励计划的变更程序
议通过。
会审议决定，且不得包括下列情形：
（1）导致提前解除限售的情形；
（2）降低授予价格的情形（因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等
原因导致降低授予价格情形除外）。
否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表核查意见。
的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
（五）本激励计划的终止程序
会审议通过。
股东会审议决定。
法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
《公司法》的规定进行处理。
- 56 -
认后，由中登公司办理登记结算事宜。
十二、公司/激励对象各自的权利义务
（一）公司的权利与义务
象进行绩效考核，若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件，公司将
按本激励计划规定的原则，向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性
股票。
款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证
监会、证券交易所、中登公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给
激励对象造成损失的，公司不承担责任。
税。
司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执行。
行为严重损害公司利益或声誉，经薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准，
公司可以回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票；情节严重的，公司还
可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
（二）激励对象的权利与义务
司的发展做出应有贡献。
合法合规，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。
- 57 -
其它税费。
重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披
露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所
获得的全部利益返还公司。
制性股票激励协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相
关事项。
十三、公司/激励对象发生异动的处理
（一）公司发生异动的处理
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）公司控制权发生变更；
（2）公司出现合并、分立等情形。
合限制性股票授予条件或解除限售条件的，激励对象尚未解除限售的限制性股票
由公司按授予价格回购注销；已解除限售的限制性股票，所有激励对象应当返还
其已获授权益，董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。对上述事宜不
- 58 -
负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向
公司或负有责任的对象进行追偿。
激励计划难以达到激励目的的，则经公司股东会批准，可提前终止本激励计划，
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按授予价格回购注销。
（二）激励对象个人情况发生变化的处理
公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序
进行。但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公
司机密、失职或渎职、重大违规等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，
或因前列原因导致公司解除与激励对象劳务关系的，董事会可以决定对激励对象
根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购
注销：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
签等，而不在公司或其下属分公司、控股子公司担任相关职务，董事会可以决定
对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
任相关职务的，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格
- 59 -
回购注销。
形式继续为公司提供劳动服务的，遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为
的，其获授的限制性股票继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理解除限售。
发生本款所述情形后，激励对象无个人绩效考核的，其个人绩效考核条件不再纳
入解除限售条件；有个人绩效考核的，其个人绩效考核仍为限制性股票的解除限
售条件之一。若公司提出返聘要求而激励对象拒绝的，激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（1）当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，限制性
股票将完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行，且董事会可以决定
其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。
（2）当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回
购注销。
（1）激励对象若因执行职务身故的，在情况发生之日，对激励对象的限制
性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本激励计
划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条
件。
（2）激励对象若因其他原因身故的，在情况发生之日，激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（三）公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制
公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的
规定解决；规定不明的情况，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪
酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述
方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在
地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
- 60 -
十四、限制性股票的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取
得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售
的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用和资本公积。
（一）会计处理方法
根据公司向激励对象授予股份的情况确认股本和资本公积。
根据企业会计准则规定，在等待期内的每个资产负债表日，将取得职工提供
的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分限
制性股票未被解除限售而回购，按照会计准则及相关规定处理。
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的相关规定，公司董事会对首次授予限制性股票的公允价
值进行了预测算（授予时进行正式测算），每股限制性股票的股份支付公允价值
=公司股票的市场价格-授予价格，为每股 26.67 元。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司将确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支
付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，
且将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，假设授予日在 2026 年 7 月，本激励计划首次授予
的 2,450.00 万股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
首次授予的限制性 预计需摊销的总 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年
股票数量（万股） 费用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日
- 61 -
股价和授予数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄
影响。
预留部分限制性股票将在本激励计划经股东会通过后 12 个月内明确激励对
象并授予，并根据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用，预留部分限制
性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况
下，限制性股票费用的摊销将对有效期内各年净利润有所影响。但若考虑本激励
计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队、业务骨干等的积极性，提
高经营效率，对公司业绩提升发挥积极作用。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
- 62 -
议案二
关于制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值
分配体系，现根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司
的实际情况，薪酬与考核委员会拟订了《2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。具体内容见附件二。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,现提交本次股东会审
议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
附件二：2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
- 63 -
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”） 为了进一步建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制
定了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
（以
下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办
法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏新泉
汽车饰件股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，
特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激
励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确
保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提
升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、
全面的评价依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的
业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从而
提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，其中拟授予的激励对象为
在公司（含分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核
心骨干员工，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
本激励计划激励对象中包含外籍员工，该等外籍员工任职关键岗位，在公司
- 64 -
的业务拓展等方面发挥重要作用，通过实施本激励计划将进一步促进公司核心人
才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。
本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司
授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内于公司任职并签署劳动合同、聘
用合同或劳务合同。
四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核
本激励计划的组织、实施工作。
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪
酬委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，对
数据的真实性和可靠性负责，并接受公司内审部门监督；同时负责激励对象考核
分数的计算、考核结果的材料汇总、保存。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
公司营业收入
考核安排 考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2026 年 200 亿元 180 亿元
第二个解除限售期 2027 年 240 亿元 216 亿元
第三个解除限售期 2028 年 300 亿元 270 亿元
注：“营业收入”以经会计师事务所经审计的合并报表为准，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解除限售比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
考核年度公司营业收入 A≥Am X=100%
（A） An≤A＜Am X=90%
- 65 -
A＜An X=0%
若预留部分在 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留授予的限制性股票
的各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若预留部分在 2026 年第三季
度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为
表所示：
公司营业收入考核值
考核安排 考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2027 年 240 亿元 216 亿元
第二个解除限售期 2028 年 300 亿元 270 亿元
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解除限售比例如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
A≥Am X=100%
考核年度公司营业收入
An≤A＜Am X=90%
（A）
A＜An X=0%
限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例解除
限售。如公司未达到上述业绩考核目标时，激励对象对应考核当年可解除限售的
限制性股票不得解除限售，不得递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注
销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施，对应的解除限售
情况具体如下表所示：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面解除限售比例
（Y）
在限制性股票符合解除限售条件的情况下，激励对象个人当年实际解除限售
额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除
限售比例（Y）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，不
得递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销。
- 66 -
六、考核期间与次数
考核期间为激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。本次激励计
划首次授予限制性股票的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度
考核一次。若预留部分在公司 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留授予的
限制性股票业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若预留部分在公司 2026 年
第三季度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度
为 2027-2028 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬委员会的指导下负
责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在
此基础上形成绩效考核报告并保存。
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门将对激励对象的绩效考核报告提
交公司薪酬委员会审议，并由其做出决议。
八、考核结果管理
（一） 考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的
考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈与申诉
后五个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的五个工作日内，向薪酬
委员会提出书面申诉，薪酬委员会需在十个工作日内进行复核并确定最终考核结
果或等级。对经董事会薪酬委员会复核后确定的最终考核结果或等级，被考核对
象不得再有异议。
（三）考核记录归档
新记录，须由当事人签字。
- 67 -
束后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、
本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划的
规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文
件、本激励计划执行。
（三）本办法自股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
- 68 -
议案三
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会办理以下本激励计划的有关事项。
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量或回购数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予
价格或回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象提出离职、因个人原因
明确表示自愿放弃全部或部分拟获授权益对应的限制性股票份额在其他激励对
象之间进行分配和调整或调整至预留份额或直接调减；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（9）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
- 69 -
向上海证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结
算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；
（10）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，配合办理
已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；终止本激励计划；
（11）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议和
其他相关合同文件；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东会行使的权利除外；
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本激励计划实施完毕之日止有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,现提交本次股东会审
议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
- 70 -
首页
微信公众号
证券之星APP
