航天长征化学工程股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
一、会议时间
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2026年6月29日的交易时间段，即9:15-9:25，
月29日的9:15-15:00。
现场会议时间：2026年6月29日14:00
二、现场会议地点
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）
北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人
董事长姜从斌先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读公司2026年第一次临时股东会会议须知
（三）推选股东会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的议案》
（五）股东发言、提问和董事、高管人员回答问题
（六）投票表决
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
（七）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信
息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东会决议
（十）签署股东会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东会会议结束
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》
等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规
定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前
向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或
就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许
可后方可进行。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出
具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱会议正常秩序。
航天长征化学工程股份有限公司
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情
况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》
。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》共六章二十五条，涵
盖总则、管理机构、薪酬构成与标准、绩效考核与薪酬发放、薪酬止
付追索机制、附则等内容，具体情况详见公司 2026 年 6 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》
。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股
东会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
