证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-049
神马实业股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600810 神马股份 2026/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 5 月 30 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有
关规定，现予以公告。
本次增加的临时提案为公司于 2026 年 6 月 15 日召开的十二届十二次董事会
审议通过的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，
亦不需要累积投票，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中
国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：公司东配楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
事（2）
人
本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
第 1、2、3、4、5、6 项议案详见 2026 年 4 月 22 日上海证券报、证券时报、
中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
第 8.00、8.01、8.02 项议案详见 2026 年 5 月 30 日上海证券报、证券时报、
中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
第 7 项议案详见 2026 年 6 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证券报、证
券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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