证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-053
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司募投项目“工程检测中心建设项目”由全资子公司重庆中检工程质量
检测有限公司（以下简称“中检检测”）负责实施，核心目标为取得交通运输部
公路工程甲级检测资质或住房和城乡建设部建设工程质量检测机构综合资质，
原计划达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月 30 日。截至目前，中检检测已
取得建设工程质量检测机构全部 9 个专项资质，并已向交通运输部提交公路工
程甲级资质申报材料，实验室主体建设已基本完成。
鉴于资质审批需履行法定行政许可程序，涉及材料审查、专家技术评审、
现场核查及整改完善等多个环节，且建设工程质量检测机构综合资质作为行业
资质管理改革后的新资质类别，其申报受理工作需结合地方实际情况有序推
进，受前述因素影响，公司预计无法在原定期限内完成资质取得目标。经审慎
研究，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月 30 日，延期
投资用途及投资规模等变更。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募投项目延期公告》
（公告编号：2026-054）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为落实公司整体发展战略，抢抓城市更新行业发展机遇，拓展区域业务布
局，进一步提升市场综合竞争力，公司拟以自筹资金在重庆市设立全资子公司，
注册资本 1000 万元，主要开展城市更新及片区综合开发等领域的勘察设计、
工程咨询专业技术服务，具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相
关信息以市场监督管理部门最终核定为准。
董事会授权公司经营管理层全权办理本次子公司设立的全部相关手续，并
可根据实际办理情况对名称、经营范围等事项进行合理调整。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2026-051）。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及
《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-052）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会战略委员会第
二次会议决议》；
（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十九次会议
决议》。
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