证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-035
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于
日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会
议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，董事会秘书及公司其他高管列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
公司于2024年11月19日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与专业投资机构武汉零度资本投
资管理有限公司及其他有限合伙人武汉光谷联合咨询合伙企业（有限合伙）共同
出资设立贵安新区零度咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵安零度”
或“标的企业”）。公司作为有限合伙人，使用自有或自筹资金30,000万元认缴
标的企业的合伙份额，占标的企业全体合伙人认缴出资总额的比例为76.9231%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次终止对外
投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
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