证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-031
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会
议于 2026 年 6 月 14 日以电子邮件形式发出通知，并于 2026 年 6 月 17 日在公司会
议室如期召开。出席会议的董事应到 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议由董事长李铁军先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
为进一步夯实公司在航空航天产业领域的发展基础，提升公司核心竞争力，决
定按照 35,000 万元的整体估值，以现金 21,998.7547 万元收购成都天科航空制造股
份有限公司(以下简称“天科航空”)62.8536%股份(后续可视情况进一步收购，但存量
股份收购比例不超过 70%)，并同步对其增资 5,000 万元。本次股份转让及增资完
成后，公司将持有天科航空 67.4969%股份(考虑前述可能的进一步收购后，最终持
股比例不超过 75%)，为天科航空控股股东，天科航空纳入公司合并报表范围。
同时授权公司经营层全权办理上述收购、增资以及后续存量股份收购相关全部
事宜，包括但不限于签署、修订所有必要的法律文件、终止后续收购事项等，授权
期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买成
都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告》。
同意公司为下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 拟向兴业银行股份有限
公司成都分行申请 2,200 万英镑（折算人民币不超过 2.2 亿元）授信借款提供连带
责任保证。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》
。
该事项需提交公司股东会审议批准。
决定于2026年7月3日召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日
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