证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－039
永泰能源集团股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议
通知于 2026 年 6 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 6 月 17
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整公司内部管理机构的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
为适应公司发展需要，加强内部管控、提高管理效率，根据董事会战略委员
会建议，董事会同意公司对现有管理机构进行部分调整：撤销煤炭采购销售中心、
电力采购销售中心、对外联络部、内控管理部，成立投资发展部、内控法务部、
采购中心、销售中心。
本次调整后的公司内部管理机构设置为：办公室、人力资源部、财务管理部、
监察审计部、生产技术部、安全监察部、经营管理部、内控法务部、证券事务部、
融资管理部、投资发展部、采购中心、销售中心共十三个部室（中心）。
董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二六年六月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
