证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－026
深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月
讯方式召开第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事
公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见与本公
告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 2026-027 号《关于拟补选第
九届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和公司 2026 年第三次
独立董事专门会议审议通过。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）14∶30 召开 2026 年第二次
临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 23 层公
司 2301 会议室，股权登记日为 2026 年 6 月 29 日（星期一），会议将以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见与本公告同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
