证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026-011 号
天地科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议通知于 2026 年 6 月 12 日发出，会议于 2026 年 6 月 17 日以通
讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议由胡善亭董事长主持，会议审议通过《关于审议与控股股东
共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。鉴于该议案涉及关联交
易事项，关联董事胡善亭、范韶刚回避表决，由非关联董事吴平、夏
宁、张合、刘辉、张赵胤进行表决。在提交董事会审议前，该议案已
经公司独立董事专门会议和董事会战略与投资委员会会议审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
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