证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-058
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、高级管理人员任免的基本情况
独立董事成员调整的议案》, 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；审议了《关
于公司高级管理人员变动的议案》，表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上议案均获全体董事全票通过。
聘任陈立先生为公司副总经理、财务负责人（总会计师），任职期限至第五届董事
会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
提名陈立先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提
交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事、高级管理人员离任的基本情况
本公司余娟女士，因工作需要，自 2026 年 6 月 16 日起不再担任副总经理、财务负
。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
责人（总会计师）
象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
本公司余娟女士，因工作需要,不再担任董事。本次离任尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信
联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公
开承诺。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次公司董事会非独立董事及高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规
则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司
董事总数的二分之一，未导致董事会中独立董事人数占董事会成员总数少于三分之一。
（二）人员变动对公司的影响
本次变动系公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
公司及董事会对余娟女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
四、提名委员会的意见
提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事及高级管理人员的任职资格、专业经验、
个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法
规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入
处罚等情况， 亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。
五、审计与风险委员会意见
公司董事会审计与风险委员会认真审查了陈立先生的任职资质、专业经验、个人履
历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定
的不得担任公司财务负责人（总会计师）的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任陈立先生为公司财务负责人（总会计师），
提交董事会审议。
六、备查文件
《第五届董事会第二次会议决议》
《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
《第五届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
附件: 陈立先生简历
陈立先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学财务管理
专业毕业，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2016 年 2 月在
湖北清能地产集团有限公司历任财务部出纳、主管；2016 年 2 月至 2019 年 5 月在湖北
清能投资发展集团有限公司历任财务部经理、主任助理；2019 年 5 月至 2020 年 10 月
在武汉临江宏城房地产开发有限公司担任副总会计师兼财务部经理；2020 年 10 月至
重庆清能悦和置业有限公司担任财务总监；2022 年 7 月至 2023 年 2 月在湖北农业发展
集团有限公司担任法务审计部经理；2023 年 2 月至 2025 年 8 月在湖北农发投资有限公
司历任党支部委员、总会计师、总法律顾问、工会主席（期间：2023 年 6 月至 2024 年
省粮油食品进出口集团有限公司担任财务总监（期间：2023 年 6 月至 2026 年 3 月在湖
北农发鲜食科技有限公司兼任副总经理；2023 年 8 月至 2026 年 3 月在湖北农发吉利食
品科技有限公司兼任副总经理；2022 年 9 月至 2025 年 7 月在湖北水产集团有限公司兼
任董事；2024 年 12 月至 2026 年 3 月在湖北农发禾美佳生物科技有限公司兼任副总经
理；2025 年 3 月至 2026 年 5 月在湖北碳核算科技有限公司兼任财务负责人；2025 年 9
月至今在湖北省茶叶进出口有限公司兼任党支部书记、董事长）。
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