证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-033
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了第十四届董事会非独立董事及独立董事，完成了董事会
换届选举。同日，公司召开了董事会 2026 年第六次会议，分别审议通过了关于选
举公司第十四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高
级管理人员及证券事务代表等议案。
公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：
一、公司第十四届董事会组成情况
公司第十四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
本届董事会任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起三年。具体组成如下：
董事长：姜梁
副董事长：王海涛
董事会成员：姜梁、王海涛、阎俊武、戴利民、杨雨、陈建国
唐水源（独立董事）、胡文华（独立董事）、徐持（独立董事）
二、公司第十四届董事会各专门委员会组成情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十四届董事会设立战略、审
计、薪酬与考核、提名共四个专门委员会，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
各专门委员会具体组成如下：
战略委员会：姜梁（召集人）、王海涛、阎俊武、杨雨、唐水源
审计委员会：胡文华（召集人）、姜梁、徐持
薪酬与考核委员会：徐持（召集人）、胡文华、唐水源
提名委员会：唐水源（召集人）、王海涛、徐持
三、公司董事会聘任的高级管理人员
公司董事会聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员，任期自公
司董事会审议通过之日起三年。具体情况如下：
总裁：胡成刚
董事会秘书：吕凡
财务总监：总裁代行
副总裁：吕凡（兼）
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号
联系电话：010-88106362
传真号码：010-88106313
电子邮箱：lufan@catec-ltd.com
四、公司董事会聘任的证券事务代表
公司董事会聘任了证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。具体情况如下：
证券事务代表：邵丹丹
联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号
联系电话：010-88106362
传真号码：010-88106313
电子邮箱：shaodandan@catec-ltd.com
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
附件：第十四届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历
非独立董事简历
姜梁，男，1976 年 12 月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子
技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中
国航天时代电子有限公司董事、总经理，中国航天电子技术研究院院长兼党委副书
记，航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。
王海涛，男，1970 年 4 月出生，中共党员，博士，研究员。历任航天恒星科技
有限公司总经理（期间兼任北京卫星信息工程研究所所长），中国空间技术研究院
副院长，东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电
子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长兼党委
书记。
阎俊武，男，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟
航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业
集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限
公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司
董事。
戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天
时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天
时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师，
航天时代电子技术股份有限公司董事。
杨雨，男，1967 年 7 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激
光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，航天十三
所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总
经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份
有限公司董事。
陈建国，男，1978 年 9 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国航天电子
技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长，无人系统总体部副主任，航天
时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院
长，航天时代电子技术股份有限公司董事。
独立董事简历
唐水源，男，1966 年 3 月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京理工大学
机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交
叉科学研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
胡文华，女，1963 年 10 月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历
任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目
负责人，北京温德拉集团公司 CFO（首席财务官），中国远大集团有限责任公司财
务副总经理、首席税务官。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。
徐持，女，1981 年 10 月出生，中共党员，博士，副研究员。历任吉林警察学
院法律系教师，最高人民法院中国应用法学研究所博士后。现任中国社会科学院法
学研究所副研究员。
高级管理人员及证券事务代表简历
胡成刚，男，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天
电子技术研究院发展计划部副部长、部长、院长助理兼办公室（法律事务部）主任，
航天时代电子技术股份有限公司监事，航天时代电子技术股份有限公司副总裁（常
务）。现任航天时代电子技术股份有限公司总裁。
吕 凡，男，1972 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，研究员。历任长征火
箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、董
事会秘书。
邵丹丹，女，1978 年 7 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国航天电子
技术研究院经营投资部副部长、部长。现任航天时代电子技术股份有限公司经营投
资部/证券部部长、证券事务代表。
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