证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2026-036
重庆建工集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600939 重庆建工 2026/6/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 6 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.38%
股份的股东重庆建工投资控股有限责任公司，在2026 年 6 月 17 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
本次临时提案为《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 《关
于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等 2 项议案，上述议
案已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026
年 6 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《重庆建工关于为参股公司提供财
务资助暨关联交易的公告》（临 2026-034）和《重庆建工董事及高级管理人员薪
酬管理制度》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 6 日公告的原股东会通知事项
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不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬
发放计划的议案
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计情况的议案
关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨
关联交易的议案
关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
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上述事项已经公司 2026 年 3 月 25 日召开的重庆建工第五届董事会第五
十三次会议、4 月 24 日召开的重庆建工第五届董事会第五十四次会议、6 月
《上海证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：议案 7 应回避的股东为重庆建工投资控股有限
责任公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市城市建设投资（集团）有限公司，
议案 8 应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司，议案 10 应回避的股东
为重庆高速公路集团有限公司。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
? 报备文件
重庆建工投资控股有限责任公司关于新增重庆建工集团股份有限公司股东
会议案的函
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附件：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况
及 2026 年度薪酬发放计划的议案
关于公司 2025 年度日常关联交易执行
况的议案
关于为控股股东向金融机构申请授信
额度提供担保暨关联交易的议案
关于公司为参股公司提供财务资助暨
关联交易的议案
关于制定公司《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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