证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-057
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事成员调整的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-058）。
第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-058）。
第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，第五届董事会审计与风险委
员会第一次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<河北润农节水科技股份有限公司 2026 年度内部审计计划>
的议案》
为充分发挥内部审计监督职能，保障公司经营管理规范运行，公司审计部结
合公司战略发展及年度经营目标，编制了《河北润农节水科技股份有限公司 2026
年度内部审计计划》。
第五届董事会审计与风险委员会第一次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-059）。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第五届董事会第二次会议决议》
《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
《第五届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》
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