证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2026-033
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 6 月 15 日发出召开第五届董事会第五十七次会
议的通知。公司第五届董事会第五十七次会议于 2026 年 6 月 17 日 9
点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现
场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分高
级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工为
参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2026-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联
交易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
（临 2026-035）。
于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
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（三）审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的
议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工重
大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司增资扩股重庆智创
建材科技有限公司的议案》
为扩大重庆市黔江区等渝东南片区装配式建筑产业份额，深化区
域市场协同，拓展工程业务，董事会同意公司全资子公司重庆建工第
三建设有限责任公司对重庆智创建材科技有限公司（以下简称“智创
建材公司”）进行增资扩股，增资金额为 1681 万元，增资后将持有智
创建材公司 49%股权。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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