证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2026-024
浙江联盛化学股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于 2026 年 6 月 12 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董
事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召
集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司拟将募集资金投资项目“超纯电子化学品及生物可降解
新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司部分
募投项目延期的公告》。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
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