股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-060
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2026 年 6 月 17 日在北京金风科创风电设备有限
公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第十五
次会议，会议应到董事八名，实到董事八名，其中，现场出席七名，
独立董事曾宪芬先生因工作原因未能出席，委托独立董事刘登清先生
代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》；
关联董事武钢先生、曹志刚先生、余宁女士回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2025 年年度股东会审议通过，
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，若该权益分派方案在本次
回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格由 3.95 元/股
调整为 3.75 元/股；若未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施
完成，则回购价格仍为 3.95 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划相关事项的公告》（编号：2026-061）。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 16 名
激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购并注销前
述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 126.70 万股，本次回购
注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
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（https://www.hkexnews.hk），详见《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（编号：2026-062）。
本议案尚需提交公司股东会及类别股东会议审议。
三、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技股份有限公司章程》、
《关于变更公司住所、注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号：
本议案尚需提交公司股东会及类别股东会议审议。
四、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具
保函额度的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为南非控股子公司提供全
额担保和代为开具保函预计额度的公告》（编号：2026-064）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开金风科技 2026 年第二次临时股东会及
的议案》。
同意召开公司 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股
类别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议，会议通知将于近
日另行公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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