证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-037
通化东宝药业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于 2026
年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式，召开了第十二届董事会第一次
会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，于 2026 年 6 月 17 日以口
头方式通知。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体与会
董事一致同意推举董事李佳鸿先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举李佳鸿先生为公司第十二届董事会董事长。任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
（二）审议通过了《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会委员及主任委员（召集人）组成如下：
徐力
任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事
会届满为止。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，提名委员会审核通过，同意聘任李佳鸿先生为公司总裁。
任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事
会届满为止。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，提名委员会审核通过，同意聘任吴灵犀先生为公司董事会秘
书。
任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事
会届满为止。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经总裁提名，提名委员会审核通过，同意聘任张国栋先生、张文海先生、关
东亮先生、范朴先生为公司副总裁；同意聘任迟军玉先生为公司总会计师（财务
负责人）。
上述人员任期与第十二届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第十
二届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中关于聘任总会计师（财务
负责人）事项已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述各项议案内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在中国证券报、上海证券报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会完成换
届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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