证券代码：920186 证券简称：中科仪 公告编号：2026-050
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司四楼报告厅
公司第五届董事会第二十二次会议已就本次股东会的召开做出了决议，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件和《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门
批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
同意股数 110,059,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定公司部分管理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 110,059,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于出售公司持有的上市公司股份的议案》
同意股数 110,059,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
制定<
会计师
事务所
选聘制
度>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：石家麒、康娱
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》
《股东会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
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