证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-064
苏州江天包装科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
天包装科技股份有限公司会议室
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王鹏飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公
告编号：2026-065）。
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 7 月 2 日下午
会议室召开 2026 年第二次临时股东会会议，具体情况详见公司 2026 年 6 月 17
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《苏州江天包装科技
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公
告编号：2026-066）。
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
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