证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-041
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会十一次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知已于 2026 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会
议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公
司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《证
券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，为确保公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券的顺利进行，根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会
的授权，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进
行调整，具体调整内容如下：
调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和
投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数）
，
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人
士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和
投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数）
，
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人
士在上述额度范围内确定。
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目拟投 拟投入募集资
项目名称
号 资金额 金金额
合计 35,686.20 31,200.00
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目拟投 拟投入募集
项目名称
号 资金额 资金金额
合计 35,686.20 24,500.00
除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订
稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
《向不特定对象发行可转换公司债券预案》
（修订稿）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告》（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》
（修
订稿）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告》（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告》（修订稿）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日
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