证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-047
深圳市英可瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事
讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过
行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票
方案的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议
案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对
象发行股票预案(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关
公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真
分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报
拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披
露的相关公告。
表决结果: 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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