证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-029
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）
会议通知于 2026 年 6 月 15 日以通讯等方式发出，会议于 2026 年 6 月 17 日（星
期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，
应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经七届董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。
《关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告》同日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议；
（二）公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
（三）公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日
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