证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2026-022
华电新能源集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于 2026
年 6 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体 9 名董事亲自出席会议。
会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华
电新能源集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于华电南方区域综合运营管理中心项目投资决策的议
案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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