北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
二○二六年六月二十六日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会资料
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一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决
方式
三、审议议案
（一）审议议案
（二）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
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七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
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尊敬的各位股东及股东代表：
“公司”
）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面
贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委十三届十次全
会精神，紧紧围绕高质量发展主题，坚持守正创新，深耕出版主业，
优化产业结构，深化改革提升，推进融合发展，圆满完成全年各项工
作任务。
一、总体经营情况
报告期，公司实现营业收入 209,562.35 万元，同比减少 13.63%，
实现归属于上市公司股东的净利润 10,502.90 万元，
同比增加 2.79%。
期末公司资产总额为 407,265.21 万元，净资产额 267,808.67 万元，
资产负债率 33.89%。
二、2025 年主要工作
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法
规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，公司股东会、
董事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间
在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间
发生的关联交易均按照经股东会或董事会批准的关联交易协议执行，
确保交易公平、公允；公司严格执行有关信息披露制度，保障全体股
东平等获取公司信息的权利，信息披露做到及时、准确、全面、完整；
持续加强投资者关系管理，切实维护投资者知情权，努力构建企业、
员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司按照《企业内部控制
基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善的内部控制制度体
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系，报告期，公司根据法律法规的最新规定，对《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了完善和修订，确保相
关制度健全有效。公司在全系统范围内严格落实各项制度，持续加强
内部管控，强化监督检查，督促整改落实，有效地促进了公司规范运
作和稳健发展。
（二）董事会日常工作情况
报告期，公司以现场及通讯等方式召开了 6 次董事会会议，审
议了包括公司各定期报告、利润分配方案、办理银行授信担保、日常
关联交易、续聘审计机构等事项。公司董事均忠实勤勉履行职责，亲
自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了
解公司的生产经营及运营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参
与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策
起到了积极的作用。
报告期，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上海证券
交易所有关规则及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着
勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。
董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期财务报告、
内部控制报告、续聘审计机构等事项，并就年度审计事宜与公司及会
计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会
共召开 2 次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员年度薪酬等事
项。董事会战略发展与投资决策委员会共召开 1 次会议，审议年度工
作报告等事项。专门委员会各位委员均出席相关会议，积极参与议案
审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司科学决策和实现
规范运作等方面发挥了积极的推动作用。
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报告期内，公司召开了一次年度股东会和一次临时股东会，审议
了公司年度报告、财务决算、利润分配方案、续聘审计机构等事项。
公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行
了股东会的各项决议。公司将继续严格按照《公司法》
《证券法》和
中国证监会有关规则要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范
运作水平，确保公司持续健康发展。
（三）公司经营情况
公司严格执行出版管理制度，切实保障出版导向正确、内容安全，
深入实施“精品出版工程”
，落实“一社一品”
“经典回归”战略，全
年出版图书 5472 种，重点图书占比 43%，再版率 52.17%。深入落实
“两个结合”重要要求，《马克思主义经典文献世界传播通考》100
卷顺利出版，
“双百卷”工程如期收官。
《新时代万有文库》第二辑高
质量推出，持续打造赓续中华文脉传统经典。全年获得国家及省部级
以上出版奖项 76 项，其中：
《繁花——中国少数民族原创图画书》等
《重返白垩记》等 12 种图书入选“中国
好书”；《春山可望》等 3 个项目入选首届“韬奋好书”；3 个项目入
选国家古籍整理出版扶持资金；12 个项目入选少数民族专项资金。
出版原创力显著增强，2 个项目入选“原动力”中国原创动漫扶持计
划；3 种图书获冰心儿童图书奖；《AR 全景看·国之重器》入选中华
优秀科普图书榜；
《哪吒闹海》等 4 种图书分获“金牛杯”印制大奖。
市场畅销图书品种持续攀升，18 种图书销量超 30 万册，91 种图书销
量超 10 万册，172 种图书销量超 5 万册，出版质量进一步提升。
统筹谋划，稳妥组织，扎实推进教材征订、发行、印刷、配送各
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环节紧密衔接，圆满完成“课前到书”政治任务。服务全省“大思政
课”建设，打造《小本精粹·经典品读》100 种连环画公益出版项目。
公司创新业务模式，自主研发图书线上订购平台；辽海社自主研发新
三科国审教材等品种，实现辽版教材教辅跨省拓展；辽教社做强做优
“尖子生”等市场教辅品牌，积极推进视频服务平台建设，全员参与
新媒体运营直播销售取得显著成效。
新华印务公司 AGV 技术改造项目按期完成，新设备生产效率提升
型，积极抢占全省福利彩票印刷市场。鼎籍数码公司提升按需印刷、
涉密印刷工艺水平，稳步拓展客户范围。物资公司大力开拓印刷纸张
耗材外部市场，年销售纸张突破 8 万吨，社会市场销售占比接近 70%，
位居全国同类公司前列。
北方配送公司夯实全省中盘发行主渠道地位，连续荣获“全国优
秀馆配商”
“全国优秀教材经销商”
，深挖市场潜力，连续中标超百万
元项目。北方图书城持续优化经营管理，辽版公司积极联合高校、出
版社及作者开展各类主题文化活动。公司全面夯实线上发行渠道，铺
开“一件代发”、线上直播模式，线上销售大幅提升。精心组织开展
辽宁省第十四届全民读书节活动，邀请大批文化界、科学界名家来辽
助力，成功举办 50 余场高质量文化分享活动，开展图书市集和文化
进机关、进校园等“十进”活动 100 余场，在全省举办文化惠民活动
加快科技赋能融合发展，持续推进“数字工厂”“现代纸书”项
目建设，同清华大学“学堂在线”平台达成“AI 数字人”项目合作，
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开发影视剧同名有声书《归队》。《最美西游》荣获“2025 十大年度
IP”，以动态数字作品形式上线“丝绸之路国际数字资产”平台，获
超百万用户关注。数字化平台和项目建设深入推进，“残联专职委员
在线”团队获评全国残疾人工作先进集体，
“尖子生云课堂”平台注
册用户突破 110 万，《数学小灵通》元宇宙创收突破 100 万，“AR 全
景看·国之重器青少年科普教育 APP”被省科技厅认定为辽宁省科学
技术普及基地。
版权、知识产权公共服务能力持续提升，北方国家版权交易中心
集聚优质版权资源，获评“2025 年中国版权协会优秀会员单位”
。在
第十五届中国国际数字出版博览会上，成功主办“IP 授权合作与运
营”专题论坛活动。开展知识产权“一窗通办”服务模式，公共服务
能力进一步增强。
三、2026 年工作计划
特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，
深刻领悟落实习近平文化思想，紧紧围绕高质量发展主题，苦干实干，
突破进取，推动社会效益和经济效益稳步提升，奋力实现“十五五”
圆满开局。
（一）坚决贯彻落实党中央及省委决策部署
用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推进学习
贯彻党的二十大和二十届历次全会精神走深走实，以更加坚定的决
心、更加扎实有力的举措，推动新时代出版高质量发展。要筑牢精品
意识，严格落实意识形态工作责任制，确保正确政治方向、价值取向
和出版导向，努力在巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论中实现更好
发展。要抓好省委十三届十次全会精神贯彻落实，紧密围绕辽宁全面
振兴发展大局，聚焦“激发文化创新创造活力，推进文化强省建设”
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中心任务，立足产业发展规律和企业发展实际，高质量谋划“十五五”
发展规划，积极主动在建设文化强省战略目标中找定位、领任务，显
担当、做贡献。
（二）坚定不移挺拔主责主业
深入落实“两个结合”重要要求，夯实马克思主义理论研究出版
高地建设，持续高品质打造“新时代万有文库”丛书，精心谋划启动
“辽宁文库”大型编篡出版工程。服务全省“大思政课”建设，策划
出版辽宁学校思政教育一体化建设读物。做好重点选题策划，深入发
掘辽宁文化资源，不断提升文化原创力。全力冲击国家出版政府奖、
中华优秀出版物奖等重大奖项，努力争取入选重点出版工程和出版基
金项目持续增长。
（三）积极服务“书香辽宁”建设
积极推动全民阅读活动方式不断创新，丰富出版品种，优化出版
结构，推出更多优秀出版物。建设好、运营好“辽宁数字阅读平台”，
加快优质数字阅读资源整合，提升数字阅读便利性和满意度，积极争
取支持实体书店发展政策措施，推动实体书店改善阅读条件，发挥文
化服务功能，为全民阅读开展和书香辽宁建设提供有力支撑。
（四）深入推进产业结构优化调整
全力巩固开拓教材教辅市场，积极做好 2026 年教材征订工作，
充分发挥系统渠道优势，提升在全省教材采购中的市场份额；持续加
强自有品牌教材研发力度，打造辽版教材教辅精品项目。持续提升印
制工艺，拓展绿色印刷、按需印刷、高端印刷、智能印刷市场。做优
做强重点党政读物征订发行主渠道、攻坚复合型馆配项目，夯实辽蒙
战略合作成果、拓展草原书屋、农家书屋等重点项目销售份额；持续
推进北方图书城经营结构优化，做好总店回迁立项规划建设工作，提
升校园书店运营能力，发力线上渠道建设，实现新增量突破。
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（五）加快融合发展推进产业形态创新
坚定不移推动媒体融合产业发展，加快内容资源的数字转化，加
大数字阅读出版产品开发，加强数字化营销发行渠道建设，加强优质
IP 资源的深度开发，加大版权衍生业务的市场转化，推动出版融合
产品的规模和效益持续扩大。全面提升版权中心运营服务能力，加强
版权运营合作，扩大挂牌交易品类和规模，提高挂牌收益，加快扶持
政策落实，加强园区招商建设。加大鼎籍文化装帧设计制作业务外部
市场的拓展，加大特色文创产品的合作开发。
彻党的二十大及二十届历次全会精神，以习近平文化思想为指导，夯
实基础，全面发力，在苦练内功中应对挑战，在守正创新中取得突破，
不断增强核心功能和核心竞争力，奋力实现“十五五”良好开局，为
辽宁全面振兴和文化强省建设贡献更大力量。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
议 通 过 ， 并 于 2026 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，摘要同时刊登在《中国证券报》《上海证
券报》上，有关详细内容敬请查看。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
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尊敬的各位股东及股东代表：
“公司”
）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持
守正创新，深耕出版主业，优化产业结构，深化改革提升，推进融合
发展，公司经营发展实现了质的有效提升和量的合理增长。现将 2025
年度财务决算报告如下：
一、财务决算主要指标
全年实现营业收入 209,562.35 万元，
营业成本 160,041.67 万元，
管理费用 24,178.77 万元，销售费用 14,788.89 万元，财务费用
-1,429.62 万元，利润总额 10,054.96 万元，归属于上市公司股东的
净利润 10,502.90 万元，加权平均净资产收益率 3.98%，基本每股收
益 0.19 元。
二、财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 407,265.21 万元，负债
总额 138,005.86 万元，归属于上市公司股东权益 267,808.67 万
元，资产负债率 33.89%，每股净资产 4.86 元。
财务决算的其他情况请参阅公司2025年年度报告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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尊敬的各位股东及股东代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版
传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 105,029,043.23 元，母公司实现净利润
为 108,520,748.69 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实
现净利润的 10%提取任意公积金 10,852,074.87 元。
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因
素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分派现金红利
资本公积金转增股本。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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尊敬的各位股东及股东代表：
经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构，
审计费用 135 万元。
鉴于天职国际在为公司提供审计服务的过程中表现出较强的执
业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和
稳定性，建议继续聘请天职国际为公司 2026 年度审计机构，负责公
司 2026 年度会计报表和内部控制审计，聘用期一年，审计费用总额
为 135 万元，其中：会计报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费
用为 35 万元。
本议案已经第三届董事会第四十三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司及所属企业(以下简称
“公司”)与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属企业（以下简
称“出版集团”）之间在日常经营性业务方面存在一定的关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司需对 2026
年日常经营性关联交易进行预计，提交股东会审批。
根据公司经营业务的实际情况，预计 2026 年公司与出版集团日
常在商品及服务采购、物资及服务销售方面的关联交易量将分别为
具体情况详见附表。
本议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：公司 2026 年日常经营性关联交易预计
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董 事 会
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附件：
公司 2026 年日常经营性关联交易预计
单位：万元
占同类业 占同类 实际与预
关联交 本年预计金 上年实际金
关联人 务比例 业务比 计额差异
易类别 额 额
（%） 例（%） 较大原因
辽宁北方期刊
出版集团有限 200.00 0.06 301.14 0.17
购买
公司
商品/
辽宁博鸿管理
接受 1,500.00 0.76 1,315.51 0.75
有限公司
劳务
小计 1,700.00 0.82 1,616.65 0.92
辽宁新华教育
产业发展有限 18,000.00 8.41 16,013.97 7.64
销售 公司
商品/ 辽宁北方期刊
提供 出版集团有限 300.00 0.08 199.72 0.10
劳务 公司
小计 18,300.00 8.49 16,213.69 7.74
合计 20,000.00 9.31 17,830.34 8.66
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提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
及所属全资子公司为满足经营业务拓展的资金需求，2026 年度拟向
银行申请办理总额度为 13 亿元的综合授信业务，由公司及所属公司
共同使用，主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保
函等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
在上述授信额度内，以公司及所属公司与银行实际发生额为准。
上述银行授信额度内，需公司与所属公司及所属公司之间提供不
超过 6.34 亿元的连带责任担保，期限为一年，其中包括：
书城”
）提供担保 2.1 亿元；
资公司”
）及其下属公司提供担保 4.24 亿元，同时物资公司与其下属
公司按照银行要求可提供相互担保。
上述担保额度为预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协
商后的实际发生额为准。在上述总额度内，担保额度可以在公司范围
内进行内部调剂。
鉴于北方图书城 2025 年末资产负债率超过 70%，根据《公司章
程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东会审批，同时批准董
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事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度
范围内办理银行授信申请及提供担保具体事宜。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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管理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”
）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》
。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会
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尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会议
事规则》相关规定，结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实
际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2026 年度薪酬方案如
下。
一、非独立董事
公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部
分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职
责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持
续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，
按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于
公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收
入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水
平的 20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考
核结果一次性兑现。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪
酬。
二、独立董事
公司独立董事薪酬为津贴制，每人每年为 10 万元人民币（税前），
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分两次发放。
三、适用期限
议通过后实施。
本议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
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第三届董事会任期已经届满，需进行换届选举。经公司第三届董事会
第四十五次会议审议通过，公司董事会提名陈闯、费宏伟、王维良为
公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人需经公司
股东会以累积投票方式选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期
自股东会通过之日起三年。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
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董 事 会
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附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
陈闯先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
正高级会计师。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任辽宁出版集团有限公司
副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015 年 12
月兼任本公司董事；2018 年 2 月至 2024 年 4 月任本公司董事、总经
理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023 年 10 月兼任辽宁出版集
团有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2026 年 2 月任辽宁出版集团有
限公司副董事长、总经理，2024 年 4 月至今兼任本公司董事；2026
年 2 月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026 年 3
月至今任本公司董事长。
费宏伟先生，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级
经济师。2007 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司董事会秘书兼证券和法
律部主任；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任本公司副总经理兼董事会
秘书；2019 年 11 月至 2024 年 4 月任本公司董事、副总经理兼董事
会秘书；2024 年 4 月至今任本公司董事、总经理。
王维良先生，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，编审。
主任；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任本公司综合办公室主任；2020
年 5 月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑；
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尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会任期已经届满，需进行换届选举。经公司第三届董事会
第四十五次会议审议通过，公司董事会提名田世忠、张明舟、王强为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中王强为会计专
业人士。
上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的相关培训证
明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
根据《公司章程》等相关规定，全体独立董事候选人需经公司股
东会以累积投票方式选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期自
股东会通过之日起三年。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
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附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
田世忠先生，1963 年 9 月出生，本科学历，学士学位，编审。
曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华
锐风电科技股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今兼任本公司独
立董事。
张明舟先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任
中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进
会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、
中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。
王强先生，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学历，注册会计
师，注册评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁
分所副所长（授薪合伙人）。2013 年 7 月至 2021 年 2 月历任瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长、所长，2021 年 3 月至
今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会资料
听取：公司独立董事2025年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
称“公司”）独立董事田世忠、管春玲、张广宁、苗莉，按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公
司独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立
董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重要事项
发表了独立、客观、公正的独立意见，分别编制了《公司独立董事
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。
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