证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-047
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6 月 16 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2026 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第十四次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变
更公司内审部负责人的议案》
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审
议通过。
公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因，申请辞去公司内审部负
责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作
的正常开展，董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人，任期自
本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
